证券代码：000652       证券简称：泰达股份        公告编号：2021-50

　　天津泰达股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司会议室（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事曹红梅女士。董事长张旺先生因公无法出席，由半数以上董事共同推举董事曹红梅女士主持会议。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份489,155,484股，占公司有表决权股份总数的33.1502%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份488,098,347股，占公司有表决权股份总数的33.0785%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份1,057,137股，占公司有表决权股份总数的0.0716%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于审批增加2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　表决情况：同意488,627,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8920%；反对528,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,968,243股，占出席会议中小股东所持股份的78.8439%；反对528,137股，占出席会议中小股东所持股份的21.1561%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄冀蒙、黄玥琦

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份           公告编号：2021-51

　　天津泰达股份有限公司

　　关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日发布了《天津泰达股份有限公司2020年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2021年5月19日（周三）15:00~16:30参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动。

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司出席本次活动的人员有：财务总监赵春燕女士、董事会秘书杨雪晶女士及相关工作人员。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日