本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日、2021年5月14日分别召开第四届董事会第十四次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》。鉴于《上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于1名激励对象已离职、2名激励对象个人业绩考核未达标，上述人员不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 54,000股进行回购注销，回购价格为3.85 元/股（以下简称“本次回购注销”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由202,752,000股减少至202,698,000股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）；公司注册资本亦将随之发生变动，将由 202,752,000元减少至202,698,000元。

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　上海古鳌电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月14日