本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届三十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2021年5月10日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2021年5月14日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任孙建航先生任公司副总经理（简历请见附件）；王清胤先生由于工作调整不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　附件：简历

　　孙建航：男，汉族，中共党员，1968 年12 月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。