本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：《关于增加2021年日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　（三）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、第6、7、8、10项议案对中小投资者进行单独计票；

　　2、第10项议案，关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp. Limited回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：张慧丽、蓝嘉懿

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2021年5月15日