证券代码：000626      证券简称：远大控股   公告编号：2021-045

　　远大产业控股股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为公司2021年度第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于2021年4月29日召开的2021年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2021年5月18日14:30。

　　（2）网络投票时间

　　2021年5月18日。

　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2021年5月18日9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月18日9:15——15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日

　　2021年5月13日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称：

　　提案1.00、收购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权。

　　公司采用支付现金方式以478,945,645.47元收购赵立平等14位转让方持有的福建凯立生物制品有限公司合计85.1166%股权，提请公司股东大会授权公司董事长根据公司业务经营发展和内部管理结构的实际情况确定由公司或公司的某一全资子公司作为收购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权的收购主体并签署相关文件。

　　2、上述提案经公司第九届董事会2021年度第五次会议审议通过，详见公司2021年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于收购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权的公告》。

　　3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

　　2、登记时间

　　2021年5月17日9:00——16:00。

　　3、登记地点

　　浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座14楼1415室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105。

　　5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9：15，结束时间为2021年5月18日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：

　　2、受托人姓名、身份证号码：

　　3、对远大产业控股股份有限公司于2021年5月18日召开的2021年度第二次临时股东大会的提案的明确投票意见指示：

　　■

　　没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、授权委托书签发日期和有效期限：

　　5、委托人（签名或盖章）：

　　证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2021-046

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于举行网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)2020年度报告和2021年第一季度报告已分别于2021年4月24日、2021年4月30日发布。为便于广大投资者进一步了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2021年5月19日（星期三）在同花顺路演平台举办2020年度及2021年第一季度业绩说明会，具体安排如下：

　　一、说明会召开时间、地点及方式

　　1、时间

　　2021年5月19日（星期三）下午15:00-16:30。

　　2、会议召开地点

　　同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）。

　　3、会议召开方式

　　网络形式。

　　二、公司参会人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长金波先生、总裁史迎春先生、董事会秘书张勉先生、财务总监田春磊先生。（如有特殊情况，参会人员可能会调整。）

　　三、投资者参与方式

　　本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或者同花顺App 端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次说明会。

　　四、投资者问题征集及方式

　　投资者可在2021年5月17日 17:00前通过电子邮件（ydkgzd000626@163.com）联系公司，提出所关注的问题，本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十五日