证券代码：000566         证券简称：海南海药        公告编号：2021-056

　　海南海药股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，于2021年5月13日以通讯方式召开。本次会议于2021年5月11日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月十五日

　　证券代码：000566          证券简称：海南海药           公告编号：2021-057

　　海南海药股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的会议通知及资料已于2021年5月11日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年5月13日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　截至2021年3月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为              -593,132,246.56元，公司未弥补亏损金额593,132,246.56元，公司实收股本1,297,365,126元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年五月十五日

　　证券代码：000566       证券简称：海南海药  公告编号：2021-058

　　海南海药股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2021年5月13日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2021年3月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -593,132,246.56元，公司未弥补亏损金额593,132,246.56元，公司实收股本1,297,365,126元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　二、最近一期（即2021年第一季度、本报告期）亏损的主要原因

　　1.产品创新研发的投入增加。本报告期公司加大了地氯雷他定口服溶液、氟非尼酮胶囊的I期临床研究等项目的资金投入，研发费用化金额增加，预计对利润影响金额约-1,400万。

　　2.公司本报告期相比去年同期新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司，相应管理费用增加约1,000万。

　　3.公司持有中国抗体制药有限公司、广东金明精机股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司等股票。本报告期根据市场价格计量持有股权的公允价值变动损益，预计对公司利润影响金额约-9,800万元。

　　三、应对措施

　　1、聚焦主业，强化公司战略引领

　　公司立足根本，坚持主业，培育特色优势，形成核心竞争力。公司将充分发挥混合所有制的资源优势、制度优势、管理优势、机制优势，借助建设海南自贸港的契机,围绕公司主业，制定发展规划，明确发展方向、领域、路径和目标，做到思想统一、理念认同、行动一致，确保战略清晰、措施落实。

　　2、精准施策，提升资产运营效率

　　强化财务管控，全面降低运营成本，合理调配生产周期，提高产能利用率。调整投资结构，强化优势资产，赋能低效资产，清理无效资产。

　　3、加强营销渠道布局，合理拓展营销模式

　　根据产品特点和市场需求状况，合理组合营销模式，着力提升营销渠道管控力，扩大营销工作的主动权。提前布局标外市场，做好政策调整、终端市场细分及产品销售规划。提前介入市场开发，承接替格瑞洛片和头孢美唑钠等2个仿制药新品的上市销售。

　　4、加快推进重点品种研发，提升产品内在准入能力

　　加速1.1类创新药氟非尼酮、派恩加滨临床研究进度。新增立项老人和儿童用药的仿制药研究，满足国内特殊人群用药需求。2021年预计开展14项原料药仿制研究，21项制剂仿制研究，全力推进重点研究项目美罗培南、头孢西丁、氨曲南、紫杉醇等一致性评价品种的获批。

　　持续加强与科研院所、研发型企业的合作，快速引进与现有在产及在研品种互补提高的项目。

　　5、加强企业基础管理，提升管理效能

　　（1）调整充实治理结构，完善组织结构，理清职责分工，明确工作制度和工作流程。突出总部的战略管理、资本管理、人才管理职能，提升战略协同、资本运作与控制监管能力；强化子公司的资产运营、专业管理和技术研发职能，着力提升市场竞争能力和企业管理水平。

　　（2）加强内控和合规管理，防范经营风险。以信息化管理为手段，优化内部运营流程，增强决策的透明度和科学性。有效共享资源信息，促进业务部门有机协作，实现资源价值最大化。以问题为导向，加强风险防范与整改，进一步理清风险点，做到管理到位、监督到位。

　　6、加快年度重点项目进展，助力公司发展

　　（1）盐城开元中间体基地全面复工、重庆天地药业乌杨医药产业园项目建设，为公司打造“中间体、原料药、制剂”全产业链奠定坚实基础。

　　（2）加快非主业资产处置，聚焦主业发展，强化核心竞争力。对参股公司、股票、基金、房产等两非资产进行处置，回笼资金，轻装上阵。

　　（3）加强第二代人工耳蜗市场宣传推广，全速推进市场放量。逐步完成产品销售+售后服务+康复中心的多层次运营模式；全力推进人工耳蜗6岁以下儿童临床项目，进一步拓展产品适用人群；充分发挥人工耳蜗临床研究中心的作用，开展新技术的研发工作，完善听力康复产品线，保证后续产品管线顺利升级换代。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月十五日

　　证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2021-059

　　海南海药股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时议案暨召开2020年年度股东大会

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 于 2021 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十三次会议，会议决定于 2021 年 5 月 28 日下午14：30 召开 2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 27 日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。 2021 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东海南华同实业有限公司（其直接持有公司296,989,889 股股份，占公司总股本的 22.89%）提交的《关于提请海南海药股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时议案，提交 2020 年年度股东大会审议。具体议案内容详见公司于2021 年 5 月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-058）。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定“单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。经公司董事会审核认为，股东海南华同实业有限公司持有公司 3% 以上股份，其提案人身份符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》等有关规定，公司已于 2021 年 5 月 13 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了上述议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司 2020 年年度股东大会的审议议案有所变动，但公司 2020 年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2020年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十三次会议于2021年4月25日审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月28日下午14：30

　　网络投票时间：2021年5月28日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月28日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月21 日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2021年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于2020年度利润分配的预案》

　　6、《关于聘请公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　7、《关于公司2021年度向金融机构贷款授信额度的议案》

　　8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　9、听取《海南海药股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　上述议案已经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第七次会议及 2021 年 5 月 13 日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 27日及2021 年 5 月 15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2021年5月24日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0898-36380609

　　传真号码：0898-36380609

　　联系人：王小素、曾文燕

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第十五次会议决议；

　　第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

　　2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021 年 5 月 28 日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南海药股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席 2021 年5 月 28 日召开的海南海药股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券帐号：                           委托人持股数：               股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。