证券代码：002778 证券简称：高科石化    编号：2021-027

　　江苏高科石化股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月13日（星期四）14:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月 13日（星期四）上午上午9:15－9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月13日（星期四）9:15- 15:00。

　　2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份有限公司四楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司第八届董事会董事长张军先生。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表有表决权股份38,072,000股，占上市公司有表决权股份的42.7250％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份38,072,000股，占上市公司有表决权股份的42.7250％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》（含《独立董事 2020年述职报告》）的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案

　　公司第八届董事会第十次会议通过了《2020年度利润分配预案》的议案。同意拟以公司2020年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），预计派发现金红利8,910,950.00元，送红股10送4股，不以资本公积金转增股本，送红股后公司总股本将增加至124,753,300股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

　　6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计工作的议案》的议案

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》的议案

　　本次非职工代表监事当选后，将与公司原职工代表监事共同组成公司第八届监事会监事，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

　　表决结果：同意股份数：38,072,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意38,072,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意0股,反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司《2020年度股东大会决议》

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十三日

　　证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2021-028

　　江苏高科石化股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》，于2021年5月13日下午16点在公司四楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。会议由秦海翔先生主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举秦海翔先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

　　表决结果：同意：  3  票；反对：  0  票；弃权：  0  票。

　　备查文件

　　1. 《第八届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：002778           证券简称：高科石化         编号：2021-029

　　江苏高科石化股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席丁国军先生、周迎女士于2021年4月22日因个人原因已辞去公司第八届监事会监事职务，公司于2021年5月13日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》等议案，同意补选秦海翔先生、沈维新先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司第八届监事会主席应由第八届监事会全体成员选举产生。公司于2021年5月13日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。经审议，同意由秦海翔先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止（简历附后）。

　　特此公告

　　江苏高科石化股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　附：

　　秦海翔先生简历：

　　秦海翔先生，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，中共党员。历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司项目工程师、业务专员，苏州太湖旅游发展集团有限公司行政部科员、景区公司办公室主任、天池山景区主任、景区公司副总经理、行政管理中心副主任、行政管理中心主任、总经理助理。2017年7月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司副总经理。2018年10月起至今兼任苏州中晟环境修复股份有限公司监事会主席。秦海翔先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦海翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，秦海翔先生未持有公司股份。

　　经公司在最高人民法院网查询，秦海翔先生不属于“失信被执行人”。