证券代码：000547        证券简称：航天发展        公告编号：2021-021

　　航天工业发展股份有限公司关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）本次解除限售的股份股数量为26,581,827股，占公司总股本1,605,421,646股的1.6558%；

　　2、本次解除限售的股份可上市流通日为2021年5月18日。

　　一、本次限售股基本情况

　　本次限售股上市的类型为本次重组中发行股份购买资产的部分限售股上市流通。

　　（一）核准情况

　　2018年11月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号，以下简称“《批复》”）核准，航天发展向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行17,595,884股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州飓复企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南飓复企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“飓复投资”）发行12,785,440股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）（现更名为平顶山镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“镡镡投资”）发行11,565,620股股份、向铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“铢镰投资”）发行11,340,800股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996股股份、向宋有才发行3,910,196股股份、向成建民发行2,057,998股股份、向张有成发行8,510,189股股份、向欧华东发行3,697,899股股份、向汪云飞发行3,184,870股股份、向黄日庭发行2,866,383股股份、向周金明发行2,821,530股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行2,002,376股股份、向朱喆发行884,686股股份、向石燕发行864,662股股份、向周海霞发行424,649股股份、向航天科工资产管理有限公司发行14,178,315股股份、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行4,232,333股股份、向共青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行2,342,596股股份、向冷立雄发行408,420股股份购买相关资产，并非公开发行募集配套资金不超过80,000万元。

　　（二）股份登记情况

　　公司于2018年12月25日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产增发股份登记数量为135,618,718股（有限售条件的流通股），上市首日为2018年12月28日。

　　公司于2019年1月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份募集配套资金增发股份登记数量为40,431,266股（有限售条件的流通股），上市首日为2019年1月17日。

　　二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

　　（一）业绩承诺

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　　（二）发行股份购买资产新增股份的锁定期承诺

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　　（三）其他重要承诺

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　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东已经或正在严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份股数量为26,581,827股，占公司总股本1,605,421,646股的1.6558%，申请解锁限售股份的股东为本次发行股份购买资产交易对方中除航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）以外的其余18位；

　　2、本次解除限售的股份可上市流通日为2021年5月18日；

　　3、本次发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售股份上市流通明细清单：

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　　注：1.湖南飓复企业管理合伙企业（有限合伙）为原飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）；

　　2.湖南镡镡企业管理合伙企业（有限合伙）为原上海镡镡投资管理中心（有限合伙）；

　　3.湖南铢镰企业管理合伙企业（有限合伙）为原铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）。

　　四、本次解除限售前后公司股本结构表

　　单位：股

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　　五、本次解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明

　　经核查，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用、不存在公司对该股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　“1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

　　2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定；

　　3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

　　4、独立财务顾问对上市公司本次重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。”

　　七、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表、限售股份明细表；

　　3、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月13日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展          公告编号：2021-022

　　航天工业发展股份有限公司关于公司股东承诺不减持公司股份的公告

　　本公司及股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年5月13日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）接到公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京康海”）出具的《承诺函》，具体情况公告如下：

　　截至《承诺函》出具日，南京康海持有航天发展股份6,007.82 万股,占航天发展总股本的3.74%。鉴于南京康海合伙人之一王文海先生目前担任航天发展的总经理，南京康海特向航天发展承诺如下：

　　一、南京康海持有或增持后的航天发展股票股数将低于航天发展总股本的5%。

　　二、南京康海承诺在未来6个月内（自本承诺公告之日起计算）不减持航天发展股份。

　　三、南京康海承诺不在航天发展的窗口期买卖航天发展股票，不利用未公开信息买卖航天发展股票。

　　四、南京康海增持或减持航天发展股份达到1%时将按法律法规及时向航天发展报告。

　　上述承诺自王文海先生不再担任航天发展总经理时自然解除。

　　南京康海成立于2019年9月16日。王文海先生目前为南京康海执行事务合伙人，同时担任航天发展董事、总经理。上述南京康海的承诺为自愿性承诺，公司董事会将督促南京康海遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2021年5月13日