证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2021—034

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月13日收到王俊伟先生提交的辞职报告。王俊伟先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王俊伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，王俊伟先生在辞职后不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，王俊伟先生直接持有公司股份51万股，均为公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票，均未解锁。王俊伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份回购注销事宜。

　　公司董事会对王俊伟先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十三日

　　证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2021—035

　　山推工程机械股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十次会议于2021年5月13日上午以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

　　鉴于王俊伟先生因工作需要辞去公司董事职务，拟增补公司非独立董事1名。本届董事会提名吴建义先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期结束（吴建义先生简历详见附件）。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次董事会增补董事事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意增补吴建义先生为公司第十届董事会董事候选人，并将该增补事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经总经理提名，聘任吴建义先生为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期结束。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任吴建义先生为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期结束。

　　（三）审议通过了《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于公司实施完毕非公开发行股票，新增股份已于2021年4月28日在深圳证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司总股本由1,266,057,611股增加至1,502,763,212股，注册资本由人民币1,266,057,611元增加至人民币1,502,763,212元。按照公司第十届董事会第五次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的相关授权，根据本次非公开发行股票的实施结果，公司董事会同意就本次非公开发行股票增加公司注册资本及对《公司章程》的第六条、第十九条进行相应修改，具体内容如下：

　　1、增加公司注册资本

　　公司注册资本由人民币1,266,057,611.00元增至1,502,763,212.00元。

　　2、修改《公司章程》

　　（1）将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,266,057,611.00元。”

　　修改为：公司注册资本为人民币1,502,763,212.00元。

　　（2）将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,266,057,611股，均为普通股。”

　　修改为：公司股份总数为1,502,763,212股，均为普通股。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2021-036的“关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知”）

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十三日

　　附件：吴建义先生简历

　　吴建义先生，1970年出生，研究生学历，工学硕士，正高级会计师。1994年在中国重型汽车集团有限公司参加工作，历任中国重型汽车集团有限公司财务部副经理、财务部总经理，中国重汽财务有限公司监事、董事、监事长，中国重汽集团国际有限公司监事会监事、主席，中国重汽集团济南复强动力有限公司董事，山东大地建设监理有限责任公司监事，中国重汽集团济南桥箱有限公司副总经理、总会计师、董事，中国重汽集团房地产开发公司财务总监(总会计师)，中国重汽(香港)有限公司财务部总经理，中国重汽集团济南动力有限公司职工代表监事，济南港华进出口有限公司监事会主席，山东豪沃汽车金融有限公司董事，国际资本有限公司董事, 济南港豪发展有限公司执行董事、总经理,投资控股有限公司董事，大同齿轮有限公司董事，山东重工集团有限公司财务管理部部长、机关三党支部书记，山重建机董事,山东宇泰董事,山东汽车制造〔陕汽新能源商用车(莱阳)公司〕董事, 山重融资租赁有限公司监事、监事会主席,山东重工集团财务有限公司监事、委派监事长。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监，拟任本公司董事。

　　不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2021-036

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决定于2021年5月31日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2021年5月31日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：2021年5月31日（星期一），其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2021年5月26日（星期三）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年5月26日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的议案

　　1、《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　（二）议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见公司于2021年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　(一)会议登记办法

　　1、登记方式

　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

　　2、登记时间：2021年5月28日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

　　(二)其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：袁青 秦晓莉 贾营

　　联系电话：0537-2909616，2909532

　　传真：0537-2340411

　　电子邮箱：zhengq@shantui.com

　　2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十三日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360680

　　2、投票简称：山推投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年5月31日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托人签字（盖章）：