中国证券报 - 北京合众思壮科技股份有限公司<BR/>二○二一年第二次临时股东大会决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮公告编号：2021-039

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二一年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2021年5月13日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月13日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事侯红梅

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份348,588,631股，占上市公司总股份的46.8323％。其中持股5%以下的中小股东10人，代表股份22,066,359股，占上市公司总股份的2.9646％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共4人）,代表股份333,926,046股，占上市公司总股份的44.8624％。

　　（2）通过网络投票的股东8人，代表股份14,662,585股，占上市公司总股份的1.9699％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、王海斌律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于出售郑州航空港区友合科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意223,454,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,064,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 关于修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意348,586,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案3.00 选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.01选举郭信平先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:348,387,393股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9423%，其中，中小股东同意股份数21,865,121股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.0880%。