股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2021-25

　　深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2021年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年5月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于补选非独立董事的议案》；

　　鉴于张剑女士因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，补选方建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

　　独立董事对本议案发表了相关独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了适应公司业务发展的需要，结合公司战略发展规划及实际经营情况，公司对现有组织结构进行调整，增加了“坪山项目部”（组织架构图附后）。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十四日

　　附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　方建宏先生简历

　　方建宏，男，1967年5月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

　　方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　附件二：组织架构图

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　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格        公告编号：2021-26

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长张剑女士提交的书面辞职申请，张剑女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张剑女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张剑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2021年5月13日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事议案》。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名方建宏先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　张剑女士任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对张剑女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十四日

　　附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　方建宏先生简历

　　方建宏，男，1967年5月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

　　方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2021-27

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张逸明先生的书面辞职申请，张逸明先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，张逸明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张逸明先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数。为维护公司职工的合法权益，保证公司监事会正常运作，2021年5月13日，公司全体员工以不记名投票方式选举黄红芳女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会同期。

　　公司监事会对张逸明先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十四日

　　附件：职工代表监事简历

　　黄红芳女士简历

　　黄红芳，女，1969年出生，天津财经学院国际金融专业毕业，中级会计师。曾任深圳赛格三星股份有限公司财务处处长，深圳华控赛格股份有限公司财务负责人。现任深圳华控赛格股份有限公司财务部副总经理，兼任深圳华控赛格置业有限公司监事、深圳市华控凯迪投资发展有限公司监事。

　　黄红芳女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格         公告编号：2021-28

　　深圳华控赛格股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月23日本公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间

　　2021年6月3日（星期四）下午 14:50开始。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月31日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月31日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年年度报告全文及摘要》；

　　2、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　6、审议《关于修订〈担保管理办法〉的议案》；

　　7、审议《关于修订〈年度报告会计事务所选聘办法〉的议案》；

　　8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；

　　9、审议《关于补选非独立董事的议案》。

　　其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2020年度述职报告，该述职报告作为2020年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事第二次临时会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2021年1月23日、2021年4月27日、2021年5月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2020年年度股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年06月1日（星期二）8:30-11:30，13:30-17:30至2021年6月3日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:30。

　　3、登记地点：深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：0755-28339057

　　传真：0755-89938787

　　地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　邮编：518118

　　联系人：杨新年

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；

　　2、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　4、公司第七届董事第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360068

　　2、投票简称：华赛投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月3日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2021年6月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　　致深圳华控赛格股份有限公司：

　　兹委托           先生(女士)代表本单位（本人）出席于2021年6月3日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

　　委托人姓名或名称：                            委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　受托人（签名）：                              受托人身份证号码：

　　委托人对所有提案表决指示如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年       月       日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。