证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2021-045

　　苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知已于2021年5月7日以邮件方式发出，会议于2021年5月12日下午以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2021-046

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将事项公告如下：

　　一、 关于公司变更注册资本及公司章程事项

　　2021年4月27日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，符合条件的激励对象共39名，授予限制性股票登记数量为1,289,000股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币160,000,000元变更为人民币161,289,000元，总股本由160,000,000股变更为161,289,000股，其中无限售流通股160,000,000股，限售流通股1,289,000股。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，现将注册资本由原160,000,000元变更为161,289,000元，总股本由原160,000,000股变更为161,289,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理局申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

　　二、  公司章程修改事项

　　就上述变更事项，《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

　　■

　　三、 相关授权、审议情况

　　2021年3月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划办理公司注册资本的变更登记等事宜。

　　2021年5月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司将根据上述情况及时向工商行政管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：603380   证券简称：易德龙   公告编号：2021-047

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经经过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容于2021年5月13日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记时间：2021年5月26日（9:00-12:00；13:00-17:00）

　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续。

　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2. 联系人：证券事务代表樊理

　　电话0512-65461690，传真0512-65469386

　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州易德龙科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。