证券代码：600877         证券简称：电能股份 公告编号：2021-034

　　中电科能源股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2021年5月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司监事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临2021-036）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司民主选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：600877         证券简称：电能股份 公告编号：2021-036

　　中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会原定任期至2022年7月届满。公司原控股股东中电科能源有限公司将其持有的公司262,010,707股股份（占本公司总股本31.87%）无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完毕。本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

　　2021年5月11日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、第十二届董事会董事候选人提名情况

　　公司第十二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。

　　（一）经公司控股股东声光电公司及第二大股东天津力神电池股份有限公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会同意提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生、杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　（二）公司控股股东声光电公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。以上独立董事候选人中，刘星先生为会计专业人士；张万里先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、第十二届监事会非职工代表监事候选人提名情况

　　根据《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，监事会成员任期三年。公司于2021年5月11日召开了第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东声光电公司提名，监事会同意提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

　　三、董事、监事候选人选举方式

　　1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，并已获得通过。

　　2、根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

　　四、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此，公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件：（一）非独立董事候选人简历

　　王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第四十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

　　王涛：男，1972年11月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信工程专业。自2006年1月起，历任中国电子科技集团公司第十研究所设备部202室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长，中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。

　　陈玉立：女，1973年11月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自2005年4月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。

　　李儒章：男，1961年8月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自2000年6月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第二研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司首席专家、国防重点实验室执行副主任。

　　杨成林：男，1973年11月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生学历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司副总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。

　　（二）独立董事候选人简历

　　刘星：男，1956年9月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科学基金项目会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书，2017年9月至今任新大正物业独立董事，2020年3月至今任重庆银行独立董事。

　　何晓行：女，1975年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，360集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）大数据公司（360控股公司）副总，现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事、360集团高级顾问。

　　张万里：男，1966年1月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。先后获得IEEE会员、中国微米纳米技术学会高级会员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才，国务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室副主任。

　　（三）非职工监事候选人简历

　　许斌：男，1970年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力学院，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师（研究员）。1992年7月起，历任重庆电力建设总公司技术员，中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工程师、副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所市场营销部主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所所长助理，中国电子科技集团公司第24研究所副所长，中国电子科技集团重庆声光电有限公司副总经理、24所副所长、兼科研生产部主任；现任中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科新防务技术有限公司监事。

　　吕雪梅：女，1969年1月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，本科学历，高级会计师。1990年11月起历任中国工商银行抚顺市分行储蓄员，中国电子科技集团公司第二十四研究所财务处会计，重庆西南集成电路设计有限责任公司财务经理，重庆集诚汽车电子有限责任公司财务经理；中国电子科技集团公司第二十四研究所监审室纪检监察和审计主管，中国电子科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计处纪检监察主管干事、兼任审计工作主办干事，重庆中科渝芯电子有限公司财务经理；现任中国电子科技集团重庆声光电有限公司监事会办公室业务主管。现兼任重庆胜普昂凯科技有限公司监事会主席，重庆声光电智联电子有限公司监事，重庆西南集成电路设计有限责任公司监事，重庆吉芯科技有限公司监事，重庆集诚汽车电子有限责任公司监事及北京流金岁月传媒股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600877  证券简称：电能股份 公告编号：2021-037

　　中电科能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日14点00 分

　　召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十 三次会议审议通过，详见公司于2021年5月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4及其子议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月27日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

　　六、其他事项

　　联系人：陈国斌、沙彤

　　联系电话：022-23866740

　　邮政编码：300392

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600877         证券简称：电能股份  公告编号：2021-033

　　中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2021年5月11日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生；公司第二大股东天津力神电池股份有限公司提名杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临2021-036）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临2021-036）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2021-035）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-037）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：600877  证券简称：电能股份 公告编号：2021-035

　　中电科能源股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　2021年5月13日