本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2021年5月12日下午14:50；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　(二)会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人，代表股份1,521,671,186股，占公司有表决权股份总数的67.6550％。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人，代表股份1,519,750,141股，占公司有表决权的股份总数的67.5696％；

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东9人，代表股份1,921,045股，占公司有表决权的股份总数的0.0854％。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共10人，代表股份3,869,186股，占公司有表决权的股份总数的0.1720％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　（一）关于公司2020年度财务决算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（二）关于公司2020年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

　　经深圳市盐田港股份有限公司2020年年度股东大会研究决定：公司2020年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本224,916.17万股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2020年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（三）关于公司董事会2020年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（四）关于公司监事会2020年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（五）关于公司独立董事2020年度履行职责情况报告的提案。

　　公司独立董事对2020年的工作进行了述职。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　（六）关于公司2021年度预算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,521,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对220,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.2977％；反对220,632股，占出席会议中小股东所持股份的5.7023％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获表决通过。

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司2020年度财务决算》、《公司董事会2020年度工作报告》、《公司监事会2020年度工作报告》、《公司独立董事2020年度履行职责情况报告》、《公司2021年度预算》全文。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　律师姓名：何  谦、李梓宏

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2021年5月13日