证券代码：603648           证券简称：畅联股份          公告编号：2021-025

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日14点 00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：上海外高桥保税区联合发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间： 2021年6月7日（9:00—16:00）

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

　　联系电话：021-52383315； 传真：021-52383305； 邮编：200050

　　交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　3、登记方式

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2021年6月7日16时前收到为准）进行登记。

　　4、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　■

　　六、 其他事项

　　（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　1、联系人：沈侃、沈源昊

　　2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海畅联国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603648         证券简称：畅联股份       公告编号：2021-024

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司高桥支行

　　●本次委托理财金额：13,000.00万元

　　●委托理财产品名称：公司结构性存款2021年第068期（鑫和系列）

　　●委托理财期限：2021年5月14日至2021年7月18日

　　●履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7.2亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

　　一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2020年10月14日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-049），公司与渤海银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。该理财产品现已全部赎回，具体情况如下：

　　■

　　二、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财资金来源为公司自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司使用闲置自有资金13,000万元购买了上海农村商业银行股份有限公司高桥支行的理财产品，具体情况如下：

　　①结构性存款产品名称：公司结构性存款2021年第068期（鑫和系列）

　　②产品类型：保本浮动收益

　　③认购金额：13,000万元

　　④合同签署日期：2021年5月11日

　　⑤利息起息日：2021年5月14日

　　⑥产品到期日：2021年7月18日

　　⑦兑付安排：产品到期后2个工作日内

　　⑧产品预期收益率：1.65%（年化）至3.20%（年化）,其中1.65%为存款利息率，1.65% 以上部分为产品浮动收益率。

　　⑨挂钩标的：伦敦金（XAU）定盘价的表现值，指于相应观察期伦敦时间15:00 在彭博系统“GOLDLNPM”界面公布的伦敦金定盘价格；若相应日期彭博系统“GOLDLNPM”界面未显示该价格，则上海农村商业银行股份有限公司将以商业上合理的方式依诚信原则确定价格。

　　⑩是否要求履约担保：否

　　11理财业务管理费：本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目

　　12争议的解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商无法解决，应提交上海农村商业银行股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　13投资冷静期：投资者签署完销售文件起至2021年05月13日闭市时间止。

　　（二）风险控制分析

　　公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海农村商业银行股份有限公司保证公司本金的安全。

　　在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　四、委托理财受托方情况

　　受托方上海农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，具体情况如下：

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）主要财务指标

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：上述财务指标摘自《上海农村商业银行股份有限公司2020年度报告》及《上海农村商业银行股份有限公司2020年半年报》。

　　（三）与公司的关系

　　受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司近期财务状况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为13,000万元，占2021年度一季度末货币资金余额的58.39%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　六、风险提示

　　（一）流动性风险

　　根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

　　（二）法律法规及政策风险

　　本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。

　　（三）不可抗力及意外事件风险

　　社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损失。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为5.6亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

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　　注：以上数据中实际收益合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2021年5月13日