本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021 年5月21日（星期五）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”

　　栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　一、说明会类型

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面地了解公司情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行2020年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1、召开时间：2021年5月21日上午 10:00-11:00

　　2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流（http://sns.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理林云先生，财务总监徐顺付先生，董事会秘书杨继座先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年5月20日（星期四）15:30 前将相关问题发送至公司邮箱（jtjt-jn@263.net），公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年5月21日上午 10:00-11:00 登陆上海证券交易所“上证e 互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0531-88902341

　　电子邮箱：jtjt-jn@263.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零二一年五月十三日