本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2021年5月12日（星期三）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月12日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月12日（星期三）9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层会

　　议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长朱红兵先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定

　　（二）会议出席情况

　　1.会议的总体出席情况

　　根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共41名，代表公司股份427812343股，占公司总股份的66.6293%。

　　2.现场会议出席的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份425833219股，占公司股本总额的66.3211%；其中有表决权的股份425833219股，占公司股本总额的66.3211%。

　　3.网络投票的相关情况

　　本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东36人，代表公司股份1979124股，占公司股本总额的0.3082%。

　　4.中小股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39名，代表公司股份数为2833197股，占公司总股份的0.4413%。

　　5.公司董事、监事、高级管理人员、河南金学苑律师事务所律师列席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议对各项议案进行了审议，会议经过投票表决，做出如下决议：

　　（一）关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　表决结果为：427026397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8163%；反对785946股，占出席会议有表决权股份的0.1837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2047251股，占出席会议中小股东所持股份的72.2594%；反对785946股，占出席会议中小股东所持股份的27.7406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　表决结果为：427026397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8163%；反对785946股，占出席会议有表决权股份的0.1837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2047251股，占出席会议中小股东所持股份的72.2594%；反对785946股，占出席会议中小股东所持股份的27.7406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（三）关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案

　　表决结果为：427026397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8163%；反对785946股，占出席会议有表决权股份的0.1837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2047251股，占出席会议中小股东所持股份的72.2594%；反对785946股，占出席会议中小股东所持股份的27.7406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（四）关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　表决结果为：427026397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8163%；反对785946股，占出席会议有表决权股份的0.1837%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2047251股，占出席会议中小股东所持股份的72.2594%；反对785946股，占出席会议中小股东所持股份的27.7406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（五）关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　表决结果为：427083397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8296%；反对728946股，占出席会议有表决权股份的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2104251股，占出席会议中小股东所持股份的74.2713%；反对728946股，占出席会议中小股东所持股份的25.7287%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（六）关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64447251股同意，占出席会议有表决权股份的98.7952%；反对785946股，占出席会议有表决权股份的1.2048%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2047251股，占出席会议中小股东所持股份的72.2594%；反对785946股，占出席会议中小股东所持股份的27.7406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（七）关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果为：427033397股同意，占出席会议有表决权股份的99.8179%；反对778946股，占出席会议有表决权股份的0.1821%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2054251股，占出席会议中小股东所持股份的72.5065%；反对778946股，占出席会议中小股东所持股份的27.4935%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（八）关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果为：426950597股同意，占出席会议有表决权股份的99.7986%；反对783646股，占出席会议有表决权股份的0.1832%；弃权78100股，占出席会议有表决权股份的0.0183%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1971451股，占出席会议中小股东所持股份的69.5840%；反对783646股，占出席会议中小股东所持股份的27.6594%；弃权78100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7566%。

　　（九）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

　　本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64445251股同意，占出席会议有表决权股份的98.7921%；反对780946股，占出席会议有表决权股份的1.1972%；弃权7000股，占出席会议有表决权股份的0.0107%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2045251股，占出席会议中小股东所持股份的72.1888%；反对780946股，占出席会议中小股东所持股份的27.5641%；弃权7000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2471%。

　　三、会议听取了《独立董事2020年度述职报告》

　　四、律师事务所出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称:河南金学苑律师事务所

　　（二）律师姓名: 马良、李亚强

　　（三）法律意见：公司2020年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会股东、董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）河南金学苑律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司董事会

　　2021年05月13日