本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2021年3月18日披露了《关于利润分配预案公告》（公告编号：2021-015），该方案已于2021年4月15日经公司2020年年度股东大会审议通过。公司2020 年度利润分配预案如下：

　　公司2020 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。截至2020年12月31日，以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.8元（含税），共计派现金红利人民币72,001,800元，占2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的21.21% ，剩余未分配利润人民币503,949,257.28元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司于2021年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司2021年度限制性股票激励计划首次授予162.00万股限制性股票登记完成，公司于2021年3月18日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-025）。

　　经与公司全体激励对象协商一致，全体激励对象签署自愿放弃2020年度分红确认函后，公司决定2020年度利润分配采用差异化权益分派方案。具体差异化分配方案为：

　　本次利润分配方案以公司总股本401,630,000股扣除2021年授予股权激励对象的限制性股票1,620,000股为基数，即以400,010,000股为基数，每10股派现金红利人民币1.8元（含税），预计派发现金红利人民币72,001,800元（含税）。2021年授予股权激励对象的限制性股票1,620,000股不参与2020年度利润分配。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021 年 5 月13日