本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年5月12日14:30；

　　2、网络投票时间：2021年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2021年5月6日

　　（三）现场会议召开地点：

　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

　　（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：董事长曲思秋先生

　　（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　（八）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表14人，代表股份177,319,688股，占上市公司总股份的27.3278％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份176,831,338股，占上市公司总股份的27.2525％。

　　通过网络投票的股东及股东授权代表4人，代表股份488,350股，占上市公司总股份的0.0753％。

　　出席会议的中小股东及股东授权代表6人，代表股份4,728,650股，占上市公司总股份的0.7288％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,319,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,728,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，本议案获得通过。

　　（二）《关于变更经营范围的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,319,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,728,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，本议案获得通过。

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,319,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,728,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、张晓敏律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2021年5月12日