本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2020年财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2021年财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于2020年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

　　代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会第7、9、10、11及12项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　律师：郑素文、赵蔚

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。