本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无修改提案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2021年5月11日下午14：00

　　（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生

　　（6）会议通知：公司于2021年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（2021-031）。

　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份279,907,429股，占上市公司总股份的51.4588％。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份279,887,629股，占上市公司总股份的51.4552％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份19,800股，占上市公司总股份的0.0036％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,804,179股，占上市公司总股份的1.0671％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,784,379股，占上市公司总股份的1.0634％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份19,800股，占上市公司总股份的0.0036％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(二) 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(三) 审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(四) 审议通过了《公司2020年度财务决算方案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(五) 审议通过了《公司2021年度财务预算方案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(六) 审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意279,905,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,802,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(七) 审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,905,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,802,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(八) 审议通过了《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,784,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.6589％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(九) 审议通过了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,784,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.6589％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十) 审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,905,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,802,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(十二) 审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　(十三) 审议通过了《关于制定公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意279,887,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司现任独立董事王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生分别在本次股东大会上进行了述职。《2020年度独立董事述职报告》全文于2021年5月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2020年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、博深股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司

　　二〇二一年五月十二日