本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2021年4月30日发出。2021年5月10日，会议以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

　　一、《关于长兴电力参与天泰能源股权重组的议案》；

　　为落实公司“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，积极拓展配售电及综合能源业务，会议同意公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）以其持有的重庆盛渝兴龙电力有限公司（以下简称“盛渝兴龙”）50%的股权和13,000万元现金参与其参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）股权重组。天泰能源成立于2016年12月，注册资本1.33亿元，主营业务为电力生产、销售，制造、销售：铝材、铝合金、铝制品、有色金属等。经审计，截至2020年末，天泰能源总资产23.66亿元、净资产4.40亿元，2020年营业收入15.44亿元、净利润1.04亿元。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第1055号—评估基准日为2021年1月31日），天泰能源全部股权评估价值为59,126.23万元。重组完成后，长兴电力持有天泰能源的股权比例将从目前的29.41%增至41.01%，成为其第一大股东，推动将天泰能源打造成为综合能源服务示范项目。具体决议情况如下：

　　1.会议同意长兴电力参考中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第1283号—评估基准日为2021年4月12日）中对盛渝兴龙全部股权评估价值26,817.25万元，将其持有的盛渝兴龙50%股权作价14,316.95万元增资注入天泰能源；

　　2.会议同意公司向长兴电力增资13,000万元，该笔增资款由长兴电力专项用于向天泰能源现金增资。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　为有效践行公司 “十四五”（2021-2025）战略发展规划，全力推进公司新业务发展，提高公司决策效率，结合公司经营实际和未来发展需要，会议决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十一日