本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2021年05月11日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年05月11日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月11日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室。

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长 徐国忠

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共78 人，代表股份2,262,050,341股，占公司股份总数的 49.9397 ％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份2,228,023,098 股，占公司股份总数的49.1884％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共74人，代表股份34,027,243股，占公司股份总数的 0.7512 %。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　1、审议通过公司《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

　　表决情况：

　　同意2,260,178,541股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9173％；

　　反对     1,871,800     股，占参加本次会议有表决权股份总数的  0.0827 ％；

　　弃权              0           股，占参加本次会议有表决权股份总数的  0  ％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意    32,155,443    股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.4991％；

　　反对     1,871,800     股，占参加本次会议中小股东所持股份的   5.5009 ％；

　　弃权              0           股，占参加本次会议有表决权股份总数的  0  ％。

　　2、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　同意2,260,178,541股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9173％；

　　反对     1,871,800     股，占参加本次会议有表决权股份总数的  0.0827 ％；

　　弃权              0           股，占参加本次会议有表决权股份总数的  0  ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：景忠、王卓

　　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○二一年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二一年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　2021年05月12日