本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年5月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已于2021年5月7日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于向全资子公司亚士漆（上海）有限公司增资的议案》

　　亚士漆（上海）有限公司（以下简称“亚士漆”）系公司的全资子公司，现注册资本为人民币1亿元。根据亚士漆的业务发展需求，公司拟对其增资人民币1亿元，增资后亚士漆的注册资本为人民币2亿元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司亚士防水科技（滁州）有限公司增资的议案》

　　亚士防水科技（滁州）有限公司（以下简称“亚士防水（滁州）”）系公司的全资子公司，现注册资本为人民币8,000万元。根据亚士防水（滁州）的业务发展需求，公司拟对其增资人民币12,000万元，增资后公司的注册资本为人民币2亿元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2021年5月12日