本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

　　6、股权登记日：2021年5月6日。

　　7、召开会议的通知刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表28人，代表的股份数363,259,299股，占公司有表决权股份总数的48.69%（截至股权登记日公司总股本为774,756,002股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为26,827,495股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为746,128,507股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表11名，代表的股份数为349,244,704股，占公司有表决权股份总数的46.81%；参加网络投票的社会公众股股东人数17名，代表的股份数为14,014,595股，占公司有表决权股份总数的1.88％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）20名，代表的股份数为15,687,445股，占司有表决权股份总数的2.10%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会报告》

　　表决结果：赞成363,134,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2020年度监事会报告》

　　表决结果：赞成363,134,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成363,134,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成362,860,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.8902%；反对398,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.1098%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,288,716股，占出席会议中小股东所持股份的97.4583％；反对398,729股，占出席会议中小股东所持股份的2.5417％；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成363,134,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成362,717,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.8508%；反对134,129股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权407,800股，出席会议所有股东所持股份的0.1123％。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,145,516股，占出席会议中小股东所持股份的96.5455％；反对134,129股，占出席会议中小股东所持股份的0.8550％；弃权407,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5995％。

　　7、审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成62,651,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.8012%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.1988%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885股，回避表决股份数229,344,885股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股；合计回避表决权股份数300,483,097股。

　　8、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成363,134,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意15,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：赞成359,219,661股，占出席会议所有股东所持股份的98.8879％；反对4,039,638股，占出席会议所有股东所持股份的1.1121％；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意11,647,807股，占出席会议中小股东所持股份的74.2492％；反对4,039,638股，占出席会议中小股东所持股份的25.7508％；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：赞成360,351,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.1994%；反对2,908,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.8006％；弃权0股。

　　其中中小股东总表决情况为：同意12,779,348股，占出席会议中小股东所持股份的81.4623％；反对2,908,097股，占出席会议中小股东所持股份的18.5377％；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2020年度述职报告》，报告对2020年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

　　《2020年度公司独立董事述职报告》全文于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的公司2020年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年5月12日