证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2021-033

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2021年5月8日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届董事会第十八次会议于2021年5月11日以通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均以通讯方式参加会议。

　　（四）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　议案名称：关于授权公司管理层决定延长焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司经营期限的议案

　　公司持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司(以下简称“赵固能源”)30%的股权，赵固能源章程规定其营业期限至2021年5月15日止。

　　公司目前正与赵固能源另外股东河南焦煤能源有限公司(以下简称“焦煤能源”)就赵固能源经营期限延期事项进行磋商。

　　公司将与焦煤能源根据过往的合作情况，结合双方未来顺利合作的愿景，股东双方本着合作共赢、友好协商的原则就合作当中的重要条款进行协商并对其完善。在不影响赵固能源正常生产经营的情况下，基于赵固能源股东利益最大化原则，考虑到赵固能源股东双方协商及决策流程需要一定的时间，董事会授权公司管理层协助办理延长赵固能源经营期限不超过一年的相关事宜。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2021-032

　　焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告

　　公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份23,843,987股（占公司总股本的2%）。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“焦作万方”）于2021年5月10日收到公司持股 5%以上的股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投锦众”）《关于股份减持计划的告知函》，获悉金投锦众计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份，具体情况如下：

　　一、股东基本情况

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、本次减持的原因：自身资金需求。

　　2、股份来源：协议受让。

　　3、数量：以集中竞价交易减持的股份合计不超过23,843,987股，即不超过公司总股本的2.00%（其中在任意连续90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。(注：尾数差为四舍五入造成)

　　4、方式：集中竞价交易的方式。

　　5、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内。

　　6、价格区间：根据减持计划实施时的市场价格确定。

　　7、本次拟减持事项不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

　　三、其他相关说明

　　（一）金投锦众不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更。

　　（二）金投锦众本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）金投锦众将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2021年5月12日