本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开内容：2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会

　　●会议召开地点：上证路演中心

　　●会议召开时间：2021年5月20日（星期四）16:00-17:00

　　●会议召开方式：网络互动

　　●问题征集：投资者可在2021年5月17日18:00前通过本公告后附的电话、传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司于2021年4月28日披露了2020年年度报告及2020年度利润分配预案，具体内容请参阅2021年4月28日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2021年5月20日通过网络互动的方式召开“2020年年度业绩暨利润分配投资者说明会”。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2021年5月20日（星期四）16:00-17:00

　　召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　召开方式：网络文字互动

　　三、出席会议人员

　　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：董事长李克恕先生、总经理牛济军先生、财务总监连鹏先生、董事会秘书王杰先生。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2021年5月17日18:00前通过本公告后附的电话、传真和电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　2.投资者可以在2021年5月20日（星期四）16:00-17:00通过互联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，注册登录后在线参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：王  杰   刘  彬

　　电话：0931-8857057

　　传真：0931-8857057

　　邮箱：ysjtdshbgs@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年5月11日