本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：中国证券报中证网，网址：http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/。

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可以在2021年5月14日（星期五）下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：securities@shengheholding.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露了2020年年度报告及利润分配预案，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩及利润分配说明会，就公司2020年度业绩、财务状况及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年5月17日（星期一）下午15:00-16:00

　　召开地点：中国证券报中证网，网址http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/。

　　召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理胡泽松先生、财务总监夏兰田女士、董事会秘书郭晓雷先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年5月17日下午15:00-16:00通过互联网登陆中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）以网络互动方式参加本次说明会，就所关心问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可以在2021年5月14日（星期五）下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：securities@shengheholding.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈冬梅

　　电话：028-85425108

　　传真：028-85530349

　　邮箱：securities@shengheholding.com

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年5月11日