证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2021-048号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于2021年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2020年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司情况，进一步加强公司与投资者的沟通，做好投资者管理工作，公司将于2021年5月17日15:00-17:00采用现场会议和网络文字交流相结合的方式召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流，现将有关事项公告如下：

　　一、现场业绩说明会

　　（一）会议时间：2021年5月17日（周一）15：00-16：00。

　　（二）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼3楼306会议室。

　　（三）预约方式：电话或邮件。

　　联系人：谢女士

　　联系方式:（028）67171335

　　邮箱：xy@cndl155.com

　　（四）预约时间：2021年5月13日前（9:00-12:00,14:00-17:00）。

　　（五）参会须知

　　1．本次会期预计半天，现场参会者食宿和交通费用自理。

　　2．现场参会个人投资者需携带个人身份证原件及复印件、机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述复印件进行存档备查。

　　3．参加现场会议的人员，须遵守公司所在地及公司疫情防控相关要求，进入会场前须出示健康码、行程码，会议交流期间需佩戴口罩。

　　二、网络业绩说明会

　　（一）会议时间：2021年5月17日（周一）16：00-17：00。

　　（二）参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2020年度业绩说明会页面进行交流。

　　三、出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张昌均先生、总经理何勇先生、财务总监王大海先生、董事会秘书欧健成先生及相关领导。

　　四、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年5月13日前将问题发送至公司邮箱（mail@cndl155.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与！

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月10日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2021-049号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　2021年第4次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月10日15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2021年5月10日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共38人，代表股份500,956,654股，占上市公司总股份的39.4454％。通过现场投票的股东2人，代表股份476,300,000股，占上市公司总股份的37.5039％。通过网络投票的股东36人，代表股份24,656,654股，占上市公司总股份的1.9415％。

　　除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外，其余董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：舒明杰、杜琨

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）2021年第4次临时股东大会决议；

　　（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月11日