本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月20日（周四）下午13:00-14:00。

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　●会议召开方式：网络文字互动。

　　●投资者可于会议召开前，通过邮件（meierya00@mailyard.cn）、电话（0714-6360283）等形式将需要了解和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日发布2020年年度报告及2021年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2020年及2021年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月20日（周四）下午13:00-14:00举行2020年年度及2021年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年及2021年一季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、方式、地址

　　1.说明会召开时间：2021年5月20日（周四）下午13:00-14:00。

　　2.说明会召开方式：网络文字互动方式。

　　3.网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理陈京南女士；

　　公司副总经理兼董事会秘书褚圆圆先生；

　　公司财务总监王中阳先生。

　　四、投资者参加方式及问题征集

　　1.公司欢迎投资者在会议召开前，通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.公司欢迎投资者在2021年5月20日（周四）下午13:00-14:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0714-6360283

　　邮箱：meierya00@mailyard.cn

　　六、其他事项

　　本次网上业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日