本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张祥琴出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2021年度贷款授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2021年度对子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于预计公司2021年度关联交易的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为50,661,000股，占公司股本总额的37.9768%。

　　关联股东陈洪民持有公司股份47,360,000股；江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）持有公司股份3,200,000股，陈洪民持有科华投资100%的股权。关联股东陈洪民、科华投资对议案10进行了回避表决,经非关联股东表决，该议案未获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：姚磊、冯双

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　科华控股股份有限公司

　　2021年5月11日