证券代码：600388      证券简称：龙净环保   公告编号：2021-028

　　转债代码：110068      转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068      转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30-17:00。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月10日

　　证券代码：600388       证券简称：龙净环保       公告编号：2021-029

　　转债代码：110068       转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068       转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的提示性公告暨股东大会会议资料

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日 14点 30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2021年5月18日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　六、本次股东大会会议规则特别提示

　　为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

　　(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

　　(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

　　(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

　　(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

　　(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

　　(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

　　七、现场股东大会主要程序

　　(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

　　(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

　　(三)主持人宣布股东大会正式开始。

　　(四)宣读股东大会议案，独立董事作年度述职报告。

　　(五)股东对相关议案及独立董事述职报告提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

　　(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

　　(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

　　(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

　　(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

　　(十)主持人宣读《股东大会决议》。

　　(十一)主持人宣布股东大会结束。

　　八、其他事项

　　邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288    传真：0597-2237446

　　联系人：邓勇强

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会议案

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　议案一：《2020年年度报告正文及报告摘要》

　　各位股东及股东代表：

　　该议案具体内容详见2021年4月28日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　　请审议!

　　议案二：2020年度财务决算报告

　　各位股东及股东代表：

　　报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]361Z0082号标准无保留意见审计报告。现将2020年度财务决算情况报告如下：

　　一、近三年主要会计数据和财务指标

　　(一)主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)主要财务指标

　　■

　　（三）2020年分季度主要财务数据

　　■

　　（四）非经常性损益项目与金额

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　四、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入101.81亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7.03亿元，经营活动产生的现金流量净额20.94亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到251.30亿元，净资产达到61.97亿元，企业规模再创新高。2020年，公司签订工程合同共计94.46亿元，期末在手工程合同达到186.02亿元，现有运营资产预测将累计贡献合同收入171.60亿元，在手工程及运营合同为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。

　　(一)主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　变动原因分析：

　　■

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　3、成本分析表

　　单位：元

　　■

　　4、主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额81,209.83万元，占年度销售总额7.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额46,171.25万元，占年度采购总额6.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　（二）研发投入

　　单位：元

　　■

　　（三）现金流

　　单位：元

　　■

　　五、资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　六、利润分配方案

　　2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,069,060,141股为基数，按每10股派发现金1.8元（含税），共计派发的现金红利合计192,430,825.38元（含税）。鉴于公司可转债已进入转股期，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，可转债转股部分按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2020年度股东大会审议批准。

　　请审议！

　　议案三：2020年度董事会工作报告

　　各位股东及股东代表：

　　2020年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会12次，召集、召开股东大会4次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将2020年公司董事会主要工作情况汇报如下：

　　一、总体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入101.81亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7.03亿元，经营活动产生的现金流量净额20.94亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到251.30亿元，净资产达到61.97亿元，企业规模再创新高。2020年，公司签订工程合同共计94.46亿元，期末在手工程合同达到186.02亿元，现有运营资产预测将累计贡献合同收入171.60亿元，在手工程及运营合同为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。2020年，面对疫情严重影响、实体经济下行、行业竞争加剧等诸多困难，公司上下团结一致，励精图治，战疫情、抢订单、促生产、保进度，各项任务基本达成预期目标，在行业竞争中仍显强劲实力，整体运营能力、主营业务发展向前迈出了新的步伐。

　　（一）众志成城抗击疫情，迎难而上复工复产。

　　2020年初突如其来的疫情，让诸多行业按下了“暂停键”。公司主动响应政府号召和客户需求，一手抓防疫，一手抓复产。第一时间成立疫情防控小组，为湖北一线医院送去了500套空气净化器，广大员工以各种方式捐资捐物、无偿献血，立足岗位作贡献，积小善成大爱。生产基地结合自身90%当地籍员工的条件积极申报复工，成为第一批获准生产的企业；抓住原材料采购时机，迅速实施战略囤料，90%以上通过钢厂直供，锁定成本；实施生产智能化改造，投放的先进智能生产设备，在全年放量生产中发挥了至关重要的作用；各事业部加强员工技术、工程管理等在线培训，通过网络直播创新营销方式，通过远程视频等各种途径，开展项目投标、现场安装指导、设备调试，确保公司顺利复工复产。2020年11月，公司被省委、省政府授予“福建省抗疫先进集体”荣誉。

　　（二）大气阵地持续稳固，多领域拓展成效初显。

　　坚持“守正拓新”，在抢占烟气市场，夯实大气治理核心业务的同时，全力拓展管带输送、垃圾发电、危废处置、水污染治理、土壤生态修复等领域。干法团队年度表现优异，依靠核心竞争力，中标连云港虹洋热电多污染高效协同净化项目，以及三钢集团泉州闽光烧结超低排放工程等超2亿元大单，稳坐钢铁行业及燃煤锅炉领域的市场龙头地位；莱钢BOO项目投运，成功开启运营模式。电袋与管带团队斩获东胜、集宁、黄陵项目，巩固了龙净在电力行业电袋大机组的绝对优势地位；智能管带业务势头强劲，率先突破新疆宜化矿业铁路专用线输煤廊道项目亿元大单。电除尘与脱硝团队夯实传统煤电市场，收获聊城祥光、潘集、白音华等大型机组项目，圆盘污泥干化成为龙岩可持续发展实验区唯一获省级立项项目。新大陆环保团队大力开拓优质运维服务业务，成效明显。冶金团队积极进取，签订公司迄今为止复合陶瓷滤筒尘硝一体化单体最大合同。电控团队面对激烈竞争的市场，迎难而上，精耕细作，新技术研发取得阶段性成果。能源团队正式起航，中标云南广南垃圾发电厂项目，自主投资建设的首个垃圾焚烧发电---平湖生态临港能源项目正式投产、并网发电。工业炉窑事业部稳扎稳打，呈健康良性态势。武汉、上海团队蓄力前行，积极参与新领域技术研发，打造差异化市场竞争力。物料科技团队表现稳定，“气力”、“抑尘”市场两翼齐飞，进军物料输送EPC市场。西矿环保团队顺应环境趋势，巩固水泥行业的领先地位，主动开发新技术，抢占市场先机。危废团队成功收购台州德长危废业务，提升公司在危废领域的竞争实力和行业地位。水务团队鄂尔多斯昊鑫绿科油气田开采废水处理BOO项目正式投运，为公司拓展油气田采出水处理市场创新了商业模式。科杰团队发展形势逐步向好，创新开拓线上线下营销渠道，主营催化剂再生业务未来可期。土壤生态修复团队业务取得突破，成功实施首个5000万以上的污染场地修复项目。

　　（三）“两强”战略落地生根，运营管理能力有效提升。

　　围绕“强总部、强事业部”建设，公司与世界领先的思爱普公司和德勤公司战略合作，启动碧水蓝天ERP一期项目，以顶层设计和关键业务指标为输入，打通合同到收款端到端流程，链接采购到付款完整供应链，支撑收入、成本、利润融合分析的“业财一体化”，为公司数字化转型奠定基础。同时，推进总部与事业部双层级的物资采购制度建设，引入德客易采管理软件并在12个单位应用，集中采购的规范性和运作效率得到提高。经济责任制管理、流程内控和税收筹划能力增强，资本市场维护和低成本融资工作成效突出，可转债成功发行，募集资金20亿元。厦门基地克服疫情对酒店业的影响，逆势而上，超额完成经营目标。各事业部在加强自身建设、保持独立运作能力的同时，更加主动融入对内对外协作，逐步形成“大手牵小手”、“手手相牵”，优势互补、资源共享的良性机制。

　　（四）科技创新紧跟市场，竞争实力占据行业鳌头。

　　根据新的业务布局，公司加大对水、固、土及其他新领域的研发力度。总部牵头，推进“餐厨垃圾厌氧发酵技术开发”、“高效节能型带式干化技术与装备”、“近零泄漏智能高效三床与旋转蓄热式燃烧设备的开发与应用”、“渗滤液深度处理技术路线中试评价研究”等研发课题。针对各事业部的共性技术需求，尝试开展联合攻关。深度指导窑炉事业部开展“高效生物法除臭技术开发及工程应用”，联合危废事业部展开危废处置小型化设备和工艺调研，为危废业务未来盈利模式作好准备。“湿烟羽中非常规污染物测试与治理工程评估关键技术研发及应用”荣获省电力科技创新一等奖，“烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置”荣获省标准贡献一等奖，“燃煤烟气多污染物干式协同超净技术及装置”荣获省科技进步一等奖。

　　（五）人才战略渐次展开，人力资源体系不断完善。

　　基于公司发展战略，结合各业务板块的市场特点和发展现状，我们制定了公司中长期人才战略，并明确人力资源部门的定位和工作重点。在人才战略的指引下，一方面面向业务发展优化组织架构，一方面引进核心领军人才，通过人才盘点、“龙净云学堂”、管培生计划等项目定义符合业务发展的人才模型，发现高潜人才，优化人才梯队，加速人才发展，逐步向战略型人力资源体系转型。

　　二、董事会工作情况

　　（一）董事事参加董事会和股东大会的情况

　　■

　　（二）董事会及下属专门委员会运作情况

　　报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕内控规范实施、定期报告、高级管理人员提名以及薪酬情况等方面进行研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

　　三、2021 年度董事会工作计划

　　（一）公司发展战略

　　发展战略：成为具有全球竞争力的世界一流生态环保企业。

　　2021年是“十四五”开局之年，公司围绕更高质量、更有效率、更可持续发展的目标，确定年度主题是：久久为功。

　　“久久为功”，主张在时间的长河里去思考问题、成就事业，这是中国哲学思想的精髓，也表达了中华民族以长力取胜的坚忍不拔精神。对龙净来说，“久久”寓意深刻，2021年继往开来、承前启后：一则代表我们曾经走过的50年历程，历久弥新；二则预示目标久远，希望龙净未来成为国际一流的百年环保企业。

　　在战略层面，久久为功，是坚守初心的信念和毅力。龙净一直以来只专注一件事，那就是“净化环境、造福人类”；未来目标是：打造“具有全球竞争力的世界一流生态环保企业”。实现这个崇高使命，不是一朝一夕，而是要笃行致远、滴水穿石。

　　在业务层面，久久为功，是百炼成钢、跬步千里的恒心和韧劲。“守正拓新”初见成效，大气基本盘稳定并持续保持领先，水环境治理、土壤生态修复、垃圾焚烧、危废处置、智慧环保等新业务展开布局并取得突破。2021年百尺竿头更进一步，这些业务的拓展需要发自内心的热爱与付出。

　　在产品层面，久久为功，是追求品质和卓越的工匠精神。龙净从一个小工厂起步，到成为行业龙头，始终坚持“技高一筹”，精益求精，锲而不舍，十年磨一剑，经受住了市场的考验。

　　在客户层面，久久为功，是真诚和执着的拳拳之心。体现龙净是值得信赖的合作伙伴，用心服务，不投机取巧走捷径，有底线、守信用、敢担当。

　　在制度层面，久久为功，是与时俱进、永葆生机和活力的追求。小智治事，大智治制。2021年要在现有初步搭建的人才、ERP、运营、文化等制度框架之上，主动变革，持续落地，推动发展。

　　在精神层面，久久为功，是“功成必定有我”的历史担当和“功成不必在我”的精神境界。每一个员工都应对自己的岗位负责，对公司负责，对事业负责，对未来负责。

　　（二）2021年度经营计划

　　实体经济是国家经济的基础，要坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。国家发改委密集调研实体经济，并将出台更加有利于制造业的政策措施，从机制改革、创新激励、资本市场等方面，拓展制造业特别是环保类企业的发展空间。公司主动出击，提前谋划符合国家产业政策导向、符合公司战略布局方向的项目，形成百舸争流、千帆竞发的浓厚氛围。

　　1、坚定“技高一筹”，保持公司技术领先能力和核心竞争力。

　　创新力是一个企业突破重围和立于不败之地的关键因素。2021年，公司将继续紧跟国家环保战略，以办好技术创新大会为契机，切实抓好总部创新平台建设和公共技术研发。以提升企业核心竞争力为中心，用规范化的工作方法和开放性的思维进行科技研发，“为价值而创新”，不仅以客户需求为导向，研究适销对路的产品与服务，而且要围绕气、水、固、土壤等主航道，面向未来加大技术研发投入。明确2-3项技术创新或产品升级的重点，加快研发进度，保持产品在市场上的持续竞争力。瞄准“碳达峰、碳中和”市场机会，评估新材料和新工艺能耗指标和应用成熟度，论证并组织实施技术攻关。

　　2、坚定“人才第一”，加速构建战略型人力资源管理体系。

　　公司业务能否顺利转型升级、管理变革能否成功实施，最关键的要素在人才。服务型的人力资源管理体系已经无法满足公司发展的要求，迫切需要加速向战略型人力资源管理体系转型，使人力资源真正成为各级业务部门的战略支持伙伴。2021年，公司将引进或培养一批优秀的HRBP。各级人力资源干部必须懂战略、懂业务，用自己的专业能力为业务领导出谋划策，定制与业务发展相适应的人才发展计划，设计并实施针对性的绩效管理体系。公司将进一步优化薪酬福利体系，明确任职资格体系，并设计实施继任者体系，使人力资源工作更有前瞻性、更可持续发展。

　　3、坚定“守正拓新”，加快形成主营业务齐头并进的格局。

　　当前，大气治理仍然是龙净的主战场。我们要不断夯实烟气治理在各个领域的核心技术，加大力度抢占非电领域烟气治理市场份额，持续挖掘煤电存量上下游产业链，全力争取煤电新建市场，最大限度巩固公司烟气市场的龙头地位。要加快固、危废处置市场的布局，结合在建项目陆续投产，提升公司运营类优质资产的盈利能力。国家强调废水梯级回用，从单纯的点源治理转变为区域综合治理，污水资源化将打开水处理市场空间，水治理业务要抢抓机遇，大干快上，加速成长。在土壤生态修复领域，国家资金支持力度逐年增加，行业市场规模也在持续扩大，其中工业类污染场地修复工程仍占主要部分，土壤生态修复事业部要凭借综合优势迅速扩大市场份额。国家“碳达峰”计划，从2021年开始将统筹谋划一批推动经济、能源、产业等绿色低碳转型发展的重点任务和重大工程，同时也将达峰行动有关工作纳入中央环保督察范畴。公司将成立专项小组，充分做好市场、技术和资源准备。重点追踪政府碳减排战略中的资金支持方向，分析量化碳减排业务布局，提出重点业务对接方案。在能源和危废处置业务板块，要力争政府补助，同时论证碳交易可行性，适时进入碳交易市场。各相关事业部要主动牵头，以碳捕集为抓手，提升原有污染治理工艺中的能源利用效率。

　　4、坚定“两强战略”，打造更加科学、高效的管理型组织。

　　管理型组织的特点是：有标准的操作程序，变动性较小；工作流程上，重视并减少因缺陷、过度生产、运输、等待而导致的浪费；客户的反馈，能及时以系统方式整合到流程的开发和执行中；救火式应急工作比较少，防范“起火”的工作增加，避免问题重复发生；借助标准化流程的文件和相关培训，新进员工上手更快；对外实施收并购，组织文化的输出能够迅速到位。企业的转型升级就像一口气，顶住了、突破了就是一片新天地。去年我们启动的ERP工程，对管理型组织建设具有重要意义，争取到2022年底，ERP覆盖所有事业部，龙净将进入全面数字化管理时代，成为环保行业数字化的先锋。供应链管理工作，要继续贯彻落实“价值采购、阳光采购”理念，以“及时、准确、高质量、低成本”作为目标，加强采购能力建设，努力做到“四个转变”：加强人才队伍建设，招标人员从普通岗位向核心岗位转变；加强采购需求管理，从被动采购向主动采购转变；加强供应商网络建设，从遍地撒网向重点发展转变；加强采购平台建设，从线下向线上转变。同时，积极探索集中采购和协同采购，提高采购综合效益。

　　5、坚定“利润为本、现金为王”，保证公司安全、良性、可持续发展。

　　在风云变幻的市场面前，保持公司良性、可持续发展，利润是第一位的。公司所有的经营活动必须以利润为目标。企业生存需要创造利润，但是更缺不了的是现金流。军人以胜败论英雄，公司要以利润、现金流论英雄，重视现金流管理。

　　6、坚定“资本力量”，助推公司技术革新和产业升级。

　　为支持实体经济，国务院明确“实施差异化信贷政策，鼓励增加制造业中长期贷款，股权投资、债券融资等更多向制造业倾斜”。受益于国家再融资新规，定增市场的热情仍将延续。2021年，我们要继续推动资本市场融资，启动定增工作。要加强股票市值管理，深度挖掘公司在优质运营资产的积累和赢利能力提升的亮点，以及降碳节能方面的潜力，推动公司品牌和市值提升。

　　2021 年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，继续秉持对全体股东负责的原则，规范运营，较好地完成各项经营指标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

　　请审议！

　　议案四：2020年度利润分配议案

　　各位股东及股东代表：

　　一、利润分配方案的内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司2020年合并报表净利润710,786,155.84元，归属于上市公司股东的净利润702,788,631.29元。母公司净利润541,100,783.30元，加上母公司上年度结转未分配利润2,632,059,501.87元，减去2020年初会计政策变更影响141,508,419.84元，减去提取10%的法定盈余公积53,806,087.32，减去2020年支付2019年现金股利213,810,000.00元，2020年年末母公司可供分配利润为2,764,035,778.01元。

　　本年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,069,060,141股为基数，按每10股派发现金1.8元（含税），共计派发的现金红利合计192,430,825.38元（含税）。鉴于公司可转债已进入转股期，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，可转债转股部分按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。

　　本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2020年度股东大会审议批准。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为702,788,631.29元，公司拟分配的现金红利总额为192,430,825.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为27.38%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　环保行业属于典型的政策驱动产业，产业发展与宏观经济及上下游产业的景气度密切相关。国家及地方政府更加重视生态环境治理，驱动水处理、危废医废行业的发展，推动环保行业相关产业的投资发展机会。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来累计分红21.53亿元(含本年)。新时期下，公司确立了布局垃圾焚烧发电业务及危险废弃物处置业务，向生态环保重点领域进军的战略举措。随着大气、固废、水务等环保领域优质运营资产的业务开拓和投资布局，公司将形成以大气治理业务为龙头，固废（含工业危废）无害化、资源化处置业务为重要增长极，涵盖VOCs治理、工业废水处理、土壤生态修复等重点业务的生态环保格局。公司在经营模式上也将逐步形成“高端装备制造+EPC工程服务+公用设施运营”三驾马车驱动的新模式。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年，公司实现营业收入101.81亿元，全年实现归属上市公司股东净利润7.03亿元。公司董事会同意出资建设陈庄工业园固废处置中心项目、山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目、龙岩智慧环保产业园项目、广南垃圾发电项目等。未来公司仍将继续积极拓展固废、危废行业的投资，进一步夯实公司综合实力，保障公司的可持续发展。因此，公司2021年经营发展需要有力的资金支持。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

　　请审议!

　　议案五：关于实施第八期员工持股计划的议案

　　各位股东及股东代表：

　　2014年9月11日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2014年10月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　公司员工持股计划分十期实施，自2014年度始至2023年度止。公司第八期员工持股计划按照相关规定拟定，将于2020年年度股东大会批准后实施。具体情况如下：

　　一、第八期员工持股计划资金来源及资金总额

　　第八期员工持股计划资金来源为：以公司2020年度实现的净利润为基数，提取10%的奖励基金。

　　公司将根据相关法律、法规规定，对员工持股计划进行成本计量和核算。计提的奖励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

　　第八期员工持股计划资金总额为70,278,863.13元。

　　二、第八期员工持股计划股票来源

　　第八期员工持股计划获得2020年年度股东大会批准后，由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。

　　三、第八期员工持股计划持有人的情况及份额分配

　　第八期员工持股计划的参与人包括公司在职董事、职工监事、公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。员工持股计划确定的第八期参与员工共计528人。其中，董事、监事及高级管理人员20名，公司及子公司骨干员工508名。

　　第八期员工持股计划资金总额为70,278,863.13元，其中董事、监事、高级管理人员持有份额19,447,426.45元；其他骨干员工持有份额50,831,436.68元。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

　　■

　　参与第八期员工持股计划每个员工预期获得股票数=当期员工持股计划转登记及购买的股票总数×该员工的当期预分配比例。

　　四、第八期员工持股计划存续期和锁定期

　　1、存续期

　　第八期员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

　　2、锁定期

　　第八期员工持股计划标的股票锁定期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

　　请审议！

　　议案六：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　各位股东及股东代表：

　　根据公司2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司2021年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币273.45亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。拟申请授信金融机构如下：

　　一、 申请授信情况表

　　单位：亿元

　　■

　　二、在办理以上授信业务时给予如下授权：

　　1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

　　2、同一家银行总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办行同意，由本公司在总额度内调剂使用。

　　3、董事会授权财务总监代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　上述授权有效期自公司2020年年度股东大会批准本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　请审议!

　　议案七：关于提供综合授信担保的议案

　　各位股东及股东代表：

　　因公司生产经营需要，拟提供如下综合授信担保：

　　一、本公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请4,000万元综合授信额度、中国民生银行龙岩分行申请10,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为24,000万元，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　二、本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司拟向中国银行盐城城中支行申请人民币1,500万元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。

　　三、本公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请10,000万元综合授信额度、厦门银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国建设银行股份有限公司福建省分行申请2,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为27,000万元，由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　四、本公司全资子公司福建龙净水环境科技发展有限公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请50,000万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　五、本公司控股子公司德长环保股份有限公司子公司平湖市临港能源有限公司拟向中国农业发展银行平湖市支行申请40,000万元综合授信额度、中国工商银行股份有限公司平湖支行申请35,000万元综合授信额度,授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为