证券代码：603268    证券简称：松发股份    公告编号：2021临-023

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月28日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：恒力集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.14%股份的股东恒力集团有限公司，在2021年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　恒力集团有限公司单独持有公司股份37,428,000股，占公司总股本的30.14%。作为单独持有松发股份3%以上股份的股东，现提请董事会增加以下临时议案，并提交松发股份2020年年度股东大会进行审议：

　　议案1.《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司董事长徐鸣镝先生因个人原因于2021年5月7日向董事会提交书面辞职报告，申请于2021年5月28日召开的公司2020年年度股东大会会议结束后，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，恒力集团有限公司现提名增补卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　非独立董事候选人卢堃先生简历

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理。

　　卢堃先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月28日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案13已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6-14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：林道藩、林秋兰

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年5月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268     证券简称：松发股份   公告编号：2021临-022

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于董事长辞职及增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事长辞职

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日收到公司董事长徐鸣镝先生的书面辞职报告。因个人原因，徐鸣镝先生向公司董事会提出申请，申请于2021年5月28日召开的公司2020年年度股东大会会议结束后，辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会发展战略委员会委员职务。徐鸣镝先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐鸣镝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

　　徐鸣镝先生在任期内恪尽职守、勤勉尽责，董事会对徐鸣镝先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快完成新一任董事长职位的补选以及相关后续工作。

　　二、增补公司董事

　　鉴于公司董事长徐鸣镝先生因个人原因于2021年5月7日向董事会提交书面辞职报告，申请于2021年5月28日召开的公司2020年年度股东大会会议结束后，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，恒力集团有限公司提名增补卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年年度股东大会进行审议，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（卢堃先生简历附后）。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附：非独立董事候选人卢堃先生简历

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理。

　　卢堃先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。