本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月7日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00 。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈南先生

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共75名（含网络投票），代表有表决权的股份数316,727,170股，占公司有表决权的股本总数的比例为39.6276%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股数301,521,589股，占公司股本总额的37.7252%；通过网络投票的股东66人，代表有表决权的股份数15,205,581股，占公司股份总额的1.9025%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意316,437,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.9085%；反对182,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%；弃权107,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%。

　　2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意316,437,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.9085%；反对182,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%；弃权107,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》

　　表决结果：同意316,437,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.9085%；反对182,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%；弃权107,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意316,437,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9087%；反对181,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权107,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%。

　　5、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意316,521,270股，占出席会议有表决权股份总数的99.9350%；反对181,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；弃权24,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

　　6、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意316,569,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9502%；反对154,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意15,291,881股, 占出席会议中小股东所持股份的98.9793%；反对154,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9968%；弃权3,700股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0239%。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意314,951,903股，占出席会议有表决权股份总数的99.4395%；反对1,667,412股，占出席会议有表决权股份总数的0.5265%；弃权107,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意13,674,314股, 占出席会议中小股东所持股份的88.5093%；反对1,667,412股, 占出席会议中小股东所持股份的10.7926%；弃权107,855股, 占出席会议中小股东所持股份的0.6981%。

　　8、审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意316,268,690股，占出席会议有表决权股份总数的99.8553%；反对442,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1397%；弃权15,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意310,158,551股，占出席会议有表决权股份总数的97.9261%；反对6,552,719股，占出席会议有表决权股份总数的2.0689%；弃权15,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,880,962股, 占出席会议中小股东所持股份的57.4835%；反对6,552,719股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4136%；弃权15,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1029%。

　　10、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

　　表决结果：同意316,540,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.9411%；反对170,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0539%；弃权15,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意15,263,081股, 占出席会议中小股东所持股份的98.7929%；反对170,600股, 占出席会议中小股东所持股份的1.1042%；弃权15,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1029%。

　　11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意316,529,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.9375%；反对182,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%；弃权15,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

　　该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在会上作了述职报告，对2020年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月15日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年5月8日