证券代码：603006       证券简称：联明股份        公告编号：2021-033

　　上海联明机械股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事刘榕、唐勇因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案中，议案1-9属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平、陈敬宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海联明机械股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　上海联明机械股份有限公司

　　2021年5月7日

　　证券代码：603006   证券简称：联明股份  公告编号：2021-031

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第8次并购重组委工作会议，对上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日披露的《上海联明机械股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准的正式文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月七日

　　证券代码：603006   证券简称：联明股份  公告编号：2021-032

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第8次并购重组委工作会议，对上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见及公司控股股东最新质押情况，公司对《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了相应补充和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示，现就本次修订情况说明如下：

　　1、在“第六章本次交易的评估情况”之“十四、结合标的资产单一客户依赖的现状、行业发展趋势等因素，标的公司盈利预测增长的可实现性及风险应对措施”部分补充披露了标的公司盈利预测增长的可实现性及风险应对措施。

　　2、“重大事项提示”之“十、利润补偿安排”和“第一章本次交易概览”之“三、本次交易的具体方案”之“（三）本次交易的业绩承诺及补偿安排”部分更新了控股股东上海联明投资集团有限公司股份质押情况。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准的正式文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月七日