证券代码：002279  证券简称：久其软件 公告编号:2021-038

　　债券代码：128015  债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日下午3:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月7日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长赵福君

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共8名，代表具有表决权的股份数236,251,963股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为33.6080%；无中小股东及股东代表现场出席会议。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%；其中，中小股东8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共16名，代表具有表决权的股份数236,697,813股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为33.6714%；其中，中小股东及股东代表8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决情况：

　　同意236,315,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%；反对382,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意63,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%；反对382,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：

　　同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》。

　　表决情况：

　　同意236,315,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%；反对382,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意63,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%；反对382,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　表决情况：

　　同意236,306,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%；反对391,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意54,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%；反对391,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意236,302,913股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%；反对394,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意236,302,913股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%；反对394,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意236,306,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%；反对391,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意54,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%；反对391,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　四、 独立董事述职情况

　　公司独立董事向与会股东及股东代表作2020年度述职报告。

　　五、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年5月8日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件  公告编号：2021-039

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经2021年5月7日召开的公司2020年度股东大会审议通过。

　　一、回购并注销部分股份的事项

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对因离职和个人股权激励考核指标未达标的53名激励对象持有的共计712,380股限制性股票进行回购并注销。其中，36名为首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票497,380股；17名为预留授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票215,000股。因2017年年度权益分派，每股分配现金红利0.03元，实施完成后首次授予部分按照调整后的股票回购价格6.07元/股回购股份，预留授予部分按照授予价格5元/股回购股份。

　　截至2021年5月7日，公司的总股本为711,258,408股，上述股份回购注销完成后，若不考虑办理回购注销期间久其转债可能发生的转股因素，公司总股本将减少至710,546,028股。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2021年4月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于债权人有关通知事项

　　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、其他事项

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月8日