本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《宁波永新光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(2021-040),经事后核查发现公告中有部分内容有误,但不影响表决结果。现更正如下:
更正前(错误部分已将字体加粗显示):
3、议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《2020年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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更正后(更正部分已将字体加粗显示):
3、议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《2020年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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除上述更正外,原公告其他内容不变。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司
董事会
2021年5月8日