证券代码：600859             证券简称：王府井              编号：临2021－033

　　王府井集团股份有限公司关于本次

　　交易摊薄即期回报和填补回报措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，王府井现将本次交易摊薄即期回报和公司拟采取的措施及相关承诺的情况说明如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　王府井以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票。同时，王府井拟采用询价的方式向包括北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。

　　本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。王府井因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

　　二、本次交易对存续公司每股收益的影响

　　根据王府井的财务报告和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，不考虑募集配套资金影响，本次交易对存续公司王府井的每股收益影响如下：

　　■

　　注：上述测算未考虑募集配套资金影响。

　　本次交易完成后，存续公司王府井2019年度的备考营业收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益均较本次交易前的相关指标得到提升；存续公司王府井2020年度的备考营业收入较本次交易前有所增加，备考净利润、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益较本次交易前的相关指标有所下降，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，首商股份2020年度业绩下滑，出现亏损。

　　根据上述分析，本次交易完成后，存续公司王府井2019年的每股收益得到增厚，2020年的每股收益有所摊薄，主要是新冠肺炎疫情影响首商股份业绩所致。该等因素不会对首商股份及存续公司王府井的经营业绩产生长期持续性的不利影响，在国内疫情继续保持稳定可控的情况下，预计首商股份的业绩将恢复至正常水平。同时，本次交易完成后，吸收合并双方的业务将得到全面整合，实现规模效应与协同效应，能进一步优化存续公司的财务状况，增强其持续盈利能力，每股收益将随之增厚。

　　三、应对本次交易摊薄即期回报的措施

　　本次交易实施完毕后，存续公司王府井将采取下列填补措施，增强公司持续回报能力：

　　1、加强对吸收合并资产的整合管理，提高存续公司的盈利能力

　　本次交易完成后，存续公司王府井将在业务、资产、财务及日常管理体系、人员及机构等方面采取有效的整合协同措施。王府井和首商股份将实现资源全面整合和优势互补，协同效应将得到充分释放，实现整合后的存续公司王府井的经营能力将显著提升，其核心竞争力、行业影响力及风险抵御能力亦将进一步巩固和提升，有助于股东每股收益的持续增厚。

　　2、规范内部控制，提升经营效率

　　存续公司王府井将致力于进一步加强企业内部控制和经营管理，优化管理流程，降低运营成本，全面有效地控制企业经营和管理风险，提升日常经营效率。

　　3、不断完善公司治理，为上市公司发展提供制度保障

　　存续公司王府井将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善企业治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及企业财务的监督权和检查权，为存续公司的发展提供制度保障。

　　4、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　存续公司王府井将根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，在王府井主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。

　　四、王府井董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　王府井董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对王府井填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　3、对本人的职务消费行为进行约束；

　　4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　5、全力促使由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、若公司后续推出股权激励政策，全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　7、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

　　8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。”

　　五、王府井控股股东关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　王府井控股股东首旅集团根据中国证监会相关规定，对王府井填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、不越权干预王府井经营管理活动，不侵占王府井利益；

　　2、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

　　3、本公司承诺切实履行王府井制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反该等承诺并给王府井或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。”

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司董事会

　　2021年5月8日

　　证券代码：600859             证券简称：王府井          编号：临2021－032

　　王府井集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）第十届监事会第十二次会议于2021年4月27日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021年5月7日下午在公司会议室举行，应到监事3人，实到3人，符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

　　公司拟通过向北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并首商股份（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）并募集配套资金（与本次换股吸收合并统称“本次交易”）。

　　根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为本次交易符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）逐项通过关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　本次交易构成公司的重大资产重组暨关联交易，本次交易方案如下：

　　1、本次交易方案简要介绍

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、换股吸收合并支付方式及具体方案

　　（1）换股吸收合并双方

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）换股发行股份的种类及面值

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）换股对象及合并实施股权登记日

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）换股价格及换股比例

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）换股发行股份的数量

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）换股发行股份的上市地点

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）股份锁定期

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）权利受限的换股股东所持股份的处理

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（9）王府井异议股东的利益保护机制

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（10）首商股份异议股东的利益保护机制

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（11）本次交易涉及的债权债务处置

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（12）过渡期安排

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（13）本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（14）员工安置

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（15）滚存未分配利润安排

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、募集配套资金安排

　　（1）募集配套资金的金额

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）募集配套资金发行股份的种类和面值

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）发行对象及发行方式

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）定价依据和发行价格

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）发行数量

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）上市地点

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）锁定期

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）滚存未分配利润安排

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（9）募集配套资金的用途

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、决议有效期

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　就本次交易，同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）通过关于本次交易构成重大资产重组的议案

　　本次换股吸收合并中，公司拟购买资产的交易金额为换股吸收合并首商股份的交易金额（交易金额=首商股份换股价格×首商股份总股本），为672,234.11万元，超过公司2020年经审计的合并报表归属于母公司股东的所有者权益的比例50%以上且超过5,000万元。根据《重组管理办法》的规定，本次换股吸收合并构成公司的重大资产重组。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）通过关于本次交易构成关联交易的议案

　　本次换股吸收合并的合并方系公司，被合并方系首商股份。鉴于公司与首商股份的控股股东均为首旅集团，且首旅集团拟以接受市场竞价结果的价格，认购募集配套资金总额不超过100,000.00万元。根据相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）通过关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案

　　为本次交易之目的，根据《重组管理办法》的相关要求，监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的《王府井集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（XYZH/2021BJAA10629号）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）通过关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案

　　就本次交易事宜，监事会同意公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求，出具《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）通过关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

　　公司监事会认为，本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的的相关性一致，估值结论合理，估值定价公允。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案

　　公司监事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条及四十三条的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　公司监事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）通过关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　公司监事会认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）通过关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　公司本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；就本次交易向上交所等监管机构提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）通过关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）通过关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者利益，监事会对本次交易即期回报摊薄的影响进行了认真分析，公司采取了相关的填补摊薄即期回报措施，相关主体分别就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，同意公司编制的《王府井集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《王府井集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA10628号）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　第十届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：600859             证券简称：王府井              编号：临2021－035

　　王府井集团股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2021年5月7日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于<王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：600859             证券简称：王府井                编号：临2021-034

　　王府井集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）导致王府井股本结构变化。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　王府井拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次权益变动”）。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为200,419,260股。同时，王府井拟采用询价的方式向包括北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。王府井与首商股份已于2021年1月29日签署了《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》。

　　本次权益变动前，首旅集团持有王府井211,354,537股股份，占王府井总股本的27.23%；三胞集团南京投资管理有限公司（以下简称“三胞南京投资”）持有王府井87,325,918股股份，占王府井总股本的11.25%；北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）持有王府井50,454,800股股份，占王府井总股本的6.50%；北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）持有王府井44,458,548股股份，占王府井总股本的5.73%；成都工投资产经营有限公司（以下简称“成都工投资产”）持有王府井38,999,875股股份，占王府井总股本的5.02%。

　　本次权益变动后，不考虑募集配套资金，王府井的总股本将增至976,669,610股。若不考虑收购请求权、现金选择权的影响，首旅集团将持有王府井328,237,502股股份注，占王府井总股本的33.61%，仍为王府井的控股股东。三胞南京投资、京国瑞基金、信升创卓和成都工投资产持有王府井的股份数量保持不变，但持股比例被动降低。

　　本次权益变动前后，王府井股东的持股情况如下：

　　■

　　注：本次换股吸收合并前的股权结构以王府井截至本公告日的情况为基础进行测算。

　　二、信息披露义务人的基本情况

　　（一）三胞南京投资

　　■

　　（二）京国瑞基金

　　注：根据本次换股吸收合并方案，对于首商股份换股股东所持有的首商股份股票数量乘以换股比例后数额不是整数的，各股东按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致，如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数

　　■

　　（三）信升创卓

　　■

　　（四）成都工投资产

　　■

　　三、所涉及后续事项

　　（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（二）根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，信升创卓和成都工投资产在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注上述信息披露文件。

　　（三）本次交易尚需履行如下主要批准程序：

　　1、本次交易尚需经王府井的股东大会审议通过（包括批准首旅集团免于发出要约）；

　　2、本次交易尚需经首商股份的股东大会审议通过；

　　3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

　　本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：600859             证券简称：王府井               编号：临2021-036

　　王府井集团股份有限公司

　　关于收购报告书摘要的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）导致王府井股本结构变化。

　　●在王府井股东大会批准的前提下，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　王府井拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次权益变动”）。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为200,419,260股。同时，王府井拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。王府井与首商股份已于2021年1月29日签署了《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》。

　　本次权益变动前，首旅集团持有王府井211,354,537股股份，占王府井总股本的27.23%。本次权益变动后，不考虑募集配套资金，王府井的总股本将增至976,669,610股。若不考虑收购请求权、现金选择权的影响，首旅集团将持有王府井328,237,502股股份注，占王府井总股本的33.61%，仍为王府井的控股股东。

　　二、信息披露义务人的基本情况

　　首旅集团的基本情况如下：

　　■

　　三、所涉及后续事项

　　（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（二）根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，首旅集团在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司收购报告书摘要》，敬请广大投资者关注上述信息披露文件。

　　（三）本次交易尚需履行如下主要批准程序：

　　1、本次交易尚需经王府井的股东大会审议通过（包括批准首旅集团免于发出要约）；

　　2、本次交易尚需经首商股份的股东大会审议通过；

　　3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

　　本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　注：根据本次换股吸收合并方案，对于首商股份换股股东所持有的首商股份股票数量乘以换股比例后数额不是整数的，各股东按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致，如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致，故首旅集团在本次换股吸收合并后最终持有王府井的股份数量与该数量可能存在最多1股的差异。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：600859     证券简称：王府井    公告编号：2021-037

　　王府井集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日13 点 30分

　　召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型