股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-029

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2021年4月28日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第五次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2021年5月7日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议及批准《关于提议召开本公司2021年第二次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电         公告编号：2021-028

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月1日，海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与三电控股株式会社（以下简称“三电控股”）共同签署了《股份购买协议》(以下简称“《股份购买协议》”)，在三电控股ADR债权人（ADR债权人指参与事业再生ADR程序的金融机构债权人；事业再生ADR程序指日本企业根据日本法律法规向日本事业再生专业协会申请的特定企业复兴计划程序）大会同意三电控股的事业再生计划（其中包括免除ADR债务等内容）的前提下，本公司拟于交割日以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的83,627,000股普通股股份，总认购价约为214.09亿日元（折合约13.02亿元人民币，参考汇率：2021年2月28日，100日元=6.08元人民币），此外，本公司对三电控股扣除上述经批准免除债务后的剩余ADR债务提供连带责任担保。本次交易完成后，本公司将持有三电控股约75%的表决权，成为三电控股的控股股东，具体请详见本公司于2021年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》（公告编号：2021-011）。

　　2021年5月7日，三电控股召开ADR债权人大会，经全体ADR债权人一致同意通过了三电控股的事业再生计划，其中包括免除三电控股ADR债务金额以及本公司对三电控股提供连带责任担保等内容。现将本次交易具体情况公告如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　2021年3月1日，本公司召开第十届董事会2021年第二次临时会议审议同意本公司与三电控股共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易，在三电控股ADR债权人大会同意免除不低于630亿日元（折合约38.3亿元人民币）ADR债务的前提下：

　　1、同意本公司根据日本法律在日本为本次交易专门成立一家全资子公司作为收购主体（以下简称“日本SPV公司”）；

　　2、同意日本SPV公司现金出资21,408,512,000日元（折合约13.02亿元人民币）认购三电控股定向增发的83,627,000股普通股股份，每股增发价格为256日元；

　　3、同意本公司自本次交易完成后对三电控股扣除上述免除债务后的剩余ADR债务不高于353亿日元（折合约21.4亿元人民币）提供连带责任担保。

　　二、本次交易的进展情况

　　2021年5月7日，三电控股召开ADR债权人大会，经全体ADR债权人一致同意通过了三电控股的事业再生计划，其中包括经全体ADR债权人一致同意免除三电控股ADR债务630亿日元。三电控股ADR债务情况以及本次交易完成后本公司对三电控股提供连带责任担保情况具体如下：

　　1、三电控股ADR债务情况以及获批免除的ADR债务金额

　　截至2020年12月31日以及涉及外币计价的债务金额按当日日元汇率换算，三电控股ADR债务总额约为983亿日元（折合约59.7亿元人民币，占三电控股未偿还借款总额约98%），ADR债权人涉及20家金融机构，ADR债务类型主要为银行贷款。

　　根据事业再生ADR程序规定的资产评估标准，以三电控股截止2020年9月30日根据日本会计准则编制的合并资产负债表为基准对资产负债进行调整，调整内容主要包括三电控股的固定资产减值损失、重组（具体详见本公告“三电控股改革措施”）预计成本以及不动产、存货等资产减值。经过上述特定调整后，三电控股的合并净资产由约110亿日元（根据日本会计准则核算）调整为约-631亿日元（根据事业再生ADR程序规定的资产评估标准核算）。据此，经全体ADR债权人一致同意，三电控股获批免除的ADR债务金额为630亿日元，免除比例约为ADR债务总额的64%。

　　2、剩余ADR债务的偿还计划以及本公司对三电控股提供的连带责任担保

　　剩余ADR债务金额约为353亿日元（相当于ADR债务总额约为983亿日元减去获批免除的ADR债务金额630亿日元，在计算剩余ADR债务金额时，将考虑外币与日元的换算汇率对剩余ADR债务金额的影响）。根据双方签署的《股份购买协议》，本公司应在交割日当日或之前，（1）提供连带责任担保，该担保应(A) ADR债权人为全部剩余ADR债务的受益人；(B)受日本法律管辖；(C)自交割起生效，或者（2）基于本公司、三电控股和ADR债权人的真诚讨论，就有关连带责任担保实施令ADR债权人满意的其他可能替代方案。

　　根据协议双方最终确认，作为本公司为剩余ADR债务提供连带责任担保的替代方案，所有剩余的ADR债务（在免除债务后生效）应在交割后尽快支付，但不得迟于交割日后三个月。于本次交易完成后，本公司将无需就三电控股所有剩余的ADR债务（在免除债务后生效）提供连带责任担保，但将就因上述支付产生的新贷款向三电控股、日本SPV公司或本公司全资子公司科龙发展有限公司（直接持有日本SPV公司100%股权）提供新的连带责任担保，新的连带责任担保金额不超过剩余ADR债务金额。

　　三电控股所得款项的用途：三电控股将发行股份所得的全部资金，按照事业再生计划对其业务和运营进行重组。

　　三电控股改革措施：以优化生产结构为理念，在全球和地区范围内加速重组。对于成熟的汽车压缩机产品，将巩固生产基地；对于电动汽车产品，将建立优化的生产体系。此外，通过联合采购降低成本，以大客户为中心扩大销售，加强应收账款管理，降低库存等措施加强经营管理与控制。

　　三、审批程序

　　本次交易已经本公司董事会审批通过。由于本次交易事项构成《香港联合交易所上市规则》项下的主要交易事项，故尚需提交本公司股东大会审议批准，股东大会通知以及载有本次交易主要内容的股东大会资料请详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》以及《2021年第二次临时股东大会资料》。

　　本次交易尚需三电控股股东大会审议批准以及尚需根据法律法规规定进行外商投资以及反垄断申报和审批。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　（二）独立非执行董事对第十届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　（三）股份购买协议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-031

　　海信家电集团股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更全面了解本公司2020年度业绩和经营情况，谨定于2021年5月13日上午9:30-11:00召开本公司2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、业绩说明会的召开安排

　　（一）召开时间：2021年5月13日（星期四）上午9:30-11:00

　　（二）召开方式：网络远程互动

　　（三）本公司出席人员：总裁段跃斌先生、财务负责人梁红桃女士、董事会秘书黄倩梅女士。

　　（四）参会方式：

　　1、投资者可于2021年5月13日上午9:30-11:00，通过互联网登录“全景·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为广泛听取投资者的意见和建议，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，问题征集截止时间为2021年5月11日下午5:00。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　二、会议咨询方式

　　联系部门：本公司证券部

　　联系电话：0757-28362570

　　联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　股票代码：000921             股票简称： 海信家电          公告编号：2021-030

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2021年5月25日（星期二）下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2021年第二次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2021年第五次临时会议审议，同意于2021年5月25日召开本公司2021年第二次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（三）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午3:00起

　　2、网络投票时间： 2021年5月25日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）股权登记日：2021年5月17日（星期一）

　　（六）出席对象：

　　1、于2021年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2021年5月20日或之前（上午8:30－11:00，下午1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2021年5月7日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。

　　上述决议案内容请详见本公司于2021年3月2日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》以及与本通知同日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告》、《2021年第二次临时股东大会资料》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）A股股东的登记方法

　　1、登记方法

　　（1）拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（2）A股委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2021年5月20日或之前(上午8:30－11:00,下午1:30－4:30)

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303    传真：（0757）28361055

　　4、A股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）H股股东的登记方法具体请详见本公司于2021年5月7日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570　传真：（0757）28361055

　　联系部门：本公司证券部

　　（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　七、备查文件

　　第十届董事会2021年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件一：确认回执

　　海信家电集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2021年第二次临时股东大会的本公司A股股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_______________  __    ____　持股情况：__________________ __ 股

　　身份证号码：______ ____  _    ___  电话号码：__________________ 　  _

　　地址：__________________________________________________________   __

　　日期：________________     ___ __　股东签名：__________________ _____

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2021年5月20日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信家电集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年　　月　　日