证券代码：603666   证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-031

　　亿嘉和科技股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事朱付云、许春山、兰新力、武常岐、黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书王少劼列席本次会议；公司副总经理严宝祥、郝俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理王新建、卢君、金锐因其他工作原因未能列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：聂梦龙、周赛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：603666   证券简称：亿嘉和  公告编号：2021-032

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。2021年5月7日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了此议案。

　　根据《亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟回购注销2名已离职人员及2名未满足第一期限制性股票解除限售条件人员已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计10.64万股，回购价格18.3414元/股。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由14,776.9660万股变更为14,766.3260万股，注册资本由14,776.9660万元变更为14,766.3260万元。具体内容详见公司于2021年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销2019年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023），以及公司于2021年5月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有相关证明文件。

　　债权申报所需资料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼

　　2、申报时间：自2021年5月8日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　3、联系人：杨赟

　　4、联系电话：025-58520952

　　5、联系传真：025-83168160

　　6、邮政编码：210012

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2021年5月8日