证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2021-69

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十次会议于2021年5月7日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月30日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》

　　2021年4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司发布《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标文件》及《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标补遗书（第1号）》，公开选聘济南绕城高速公路二环线北环段（以下简称 “本项目”）施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，参与本项目施工一至四标段投标，承担施工工程量总额最高不超过685,192万元，对应承诺投资额最高不超过137,038.40万元。具体内容详见2021年5月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的关联交易公告》。

　　本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：000498        证券简称：山东路桥         公告编号：2021-70

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重大风险提示：

　　本项目为公司子公司通过施工与投资相结合的方式响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）2021年4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）发布《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标文件》（以下简称“《招标文件》”）及《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标补遗书（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环线北环段（以下简称 “本项目”）施工方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，参与本项目施工一至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。

　　（二）本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，为本公司关联方，本次投标构成关联交易，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事张伟先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　（三）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　招标人：山东高速建设管理集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

　　法定代表人：丁爱辉

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2018年12月24日

　　注册资本：250,000万元人民币

　　登记机关：山东省市场监督管理局

　　营业场所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号，海尔绿城中央广场A1座5-9层

　　经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。

　　历史沿革及财务状况：建设管理集团设立于2018年12月，为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方。截至2020年末，建设管理集团总资产为466亿元，所有者权益为206亿元，2020年度营业总收入8.9亿元。建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）投标项目情况及投标方案

　　1．投标项目情况

　　济南绕城高速公路二环线北环段，主线全长67.503公里，设置特大桥1座（黄河特大桥）、大桥7座，中桥5座，小桥1座，涵洞72道，通道89座；设置互通立交9处（枢纽互通4处、一般互通5处），分离公交22处，天桥1座；服务区2处、养护工区1处（与济阳东收费站办公区合并设置）、通信监控分中心1处，匝道收费站5处。主线工程采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度34.5米、分离式路基宽度17.0米；桥梁设计汽车荷载为公路-I级，设计洪水频率为特大桥1/300，大、中、小桥、涵洞及路基1/100；地震动峰值加速度为0.05g～0.15g,地震动峰值加速度小于0.1g的按照不低于地震动峰值加速度0.1g确定抗震设防要求，桥梁抗震设防烈度为VII度，抗震措施等级为三级。其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的有关规定执行。项目施工期48个月，缺陷责任期24个月。本次招标划分为四个标段，招标范围为本项目标段内所含路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、绿化环保工程（不含互通立交匝道圈及沿线设施场区等绿化）、预埋管线工程、临时工程、三改工程、收费广场以及服务区场区的土石方、场区道路、广场等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工一标段到施工四标段，其中施工一标段长度11.28KM；施工二标段长度16.205KM；施工三标段长度14.23KM；施工四标段长度25.917KM。

　　根据本项目招标文件及补遗：如投标人同意按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》，并按照招标人要求提供了符合要求的《承诺书》及财务能力证明材料的得7分，否则为0分。中标人需在中标公示后5个工作日内，作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。第一期出资时间为中标通知书发出之日起15日内，出资认购份额的50%；第二期出资为《合伙协议》签署满12个月，出资认购份额的50%。《合伙协议》签署之日起满6年，返还出资额的50%；《合伙协议》签署之日起满7年，返还出资额的50%。

　　2．投标方案

　　根据招标人发布的《招标文件》《1号补遗书》及图纸等相关资料结合公司现场踏勘及施工总承包经验，公司相关子公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标的形式参与本项目投标；为争取施工机会，参与投标的子公司拟承诺中标后作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。公司相关子公司拟参与投标一至四标段，承担施工工程量总额最高不超过685,192万元，对应承诺投资额最高不超过137,038.40万元。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的20%确定。

　　（二）交易标的基本情况

　　1．交易标的类别：本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投标项目。

　　2．交易标的：根据招标文件要求，中标的子公司承诺作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的20%确定。

　　3．出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

　　四、授权经营层事项

　　本次投标，公司各子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　六、本次交易协议的主要内容

　　本次关联交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

　　七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）交易目的：本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）存在的风险：本次投资为公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。本次交易公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。

　　（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，公司子公司出资总额最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至3月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　1．公司本次关联交易是基于生产经营所需，不会影响公司独立性，也不会因此对关联人形成依赖。本项目招标人建设管理集团为公司控股股东高速集团的全资子公司，整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款、投资本金及收益的风险较小。

　　2．本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的各子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜。

　　3．我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，认为本项目符合公司战略发展方向。公司子公司出资总额最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，预计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　4.公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。

　　十、备查文件

　　1．第九届董事会第二十次会议决议；

　　2．独立董事关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的事前认可及独立意见。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：000498                证券简称：山东路桥                 公告编号：2021-71

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　(三)股东大会召开日期及时间：2021年5月18日(星期二)14:30时

　　(四)股权登记日：2021年5月13日(星期四)

　　（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、增加临时提案的情况说明

　　2021年4月27日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》。2021年5月7日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司49.88%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会一并审议，内容如下：

　　“各位股东及股东代表：

　　2021年4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）发布《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标文件》（以下简称“《招标文件》”）及《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标补遗书（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环线北环段（以下简称 “本项目”）施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，参与本项目施工一至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。

　　一、项目概况

　　济南绕城高速公路二环线北环段，主线全长67.503公里，设置特大桥1座（黄河特大桥）、大桥7座，中桥5座，小桥1座，涵洞72道，通道89座；设置互通立交9处（枢纽互通4处、一般互通5处），分离公交22处，天桥1座；服务区2处、养护工区1处（与济阳东收费站办公区合并设置）、通信监控分中心1处，匝道收费站5处。主线工程采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度34.5米、分离式路基宽度17.0米；桥梁设计汽车荷载为公路-I级，设计洪水频率为特大桥1/300，大、中、小桥、涵洞及路基1/100；地震动峰值加速度为0.05g～0.15g,地震动峰值加速度小于0.1g的按照不低于地震动峰值加速度0.1g确定抗震设防要求，桥梁抗震设防烈度为VII度，抗震措施等级为三级。其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的有关规定执行。项目施工期48个月，缺陷责任期24个月。本次招标划分为四个标段，招标范围为本项目标段内所含路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、绿化环保工程（不含互通立交匝道圈及沿线设施场区等绿化）、预埋管线工程、临时工程、三改工程、收费广场以及服务区场区的土石方、场区道路、广场等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工一标段到施工四标段，其中施工一标段长度11.28KM；施工二标段长度16.205KM；施工三标段长度14.23KM；施工四标段长度25.917KM。

　　根据本项目招标文件及补遗：如投标人同意按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》，并按照招标人要求提供了符合要求的《承诺书》及财务能力证明材料的得7分，否则为0分。中标人需在中标公示后5个工作日内，作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。第一期出资时间为中标通知书发出之日起15日内，出资认购份额的50%；第二期出资为《合伙协议》签署满12个月，出资认购份额的50%。《合伙协议》签署之日起满6年，返还出资额的50%；《合伙协议》签署之日起满7年，返还出资额的50%。

　　二、招标人基本情况

　　名称：山东高速建设管理集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

　　负责人：丁爱辉

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2018年12月24日

　　注册资本：250,000万元人民币

　　登记机关：山东省市场监督管理局

　　营业场所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号，海尔绿城中央广场A1座5-9层

　　经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。

　　历史沿革及财务状况：建设管理集团设立于2018年12月，为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方。截至2020年末，建设管理集团总资产为466亿元，所有者权益为206亿元，2020年度营业总收入8.9亿元。建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。

　　三、投标方案

　　根据招标人发布的《招标文件》《1号补遗书》及图纸等相关资料结合公司现场踏勘及施工总承包经验，公司相关子公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标的形式参与本项目投标；为争取施工机会，参与投标的子公司拟承诺中标后作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。公司相关子公司拟参与投标一至四标段，承担施工工程量总额最高不超过685,192万元，对应承诺投资额最高不超过137,038.40万元。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的20%确定。

　　四、交易标的基本情况

　　1．交易标的类别：本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投标项目。

　　2．交易标的：根据招标文件要求，中标的子公司承诺作为有限合伙人按照不低于中标价的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的20%确定。

　　3．出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

　　五、授权经营层事项

　　本次投标，公司各子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

　　六、关联交易的定价政策及定价依据

　　本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。

　　七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）交易目的：本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）存在的风险：本次投资为公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。

　　（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，公司子公司出资总额最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。

　　请审议。”

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、提案资格审查情况

　　经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　四、股东大会其他事项

　　除上述变动外，公司2020年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司2021年5月8日披露的《关于召开2020年度股东大会的补充通知》。

　　五、备查文件

　　高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：000498                   证券简称：山东路桥                公告编号：2021-72

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的补充

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月27日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《第九届董事会第十八次会议决议公告》《关于召开2020年度股东大会的通知》等公告。2021年5月7日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会一并审议。

　　山东高速集团有限公司现持有本公司776,564,176股股份，占公司总股本的49.88%。经2020年度股东大会召集人公司董事会审核，同意将前述提案提交该次股东大会审议，具体提案内容详见公司于2021年5月8日在指定媒体披露的《关于2020年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　除增加上述临时提案外，公司2020年度股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司2020年度股东大会事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2021年5月18日(星期二)14:30时

　　2．网络投票的日期和时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2021年5月13日(星期四)

　　(七)出席对象：

　　1．截至2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司2020年年度报告及摘要》

　　（二）《公司2020年度董事会工作报告》

　　（三）《公司2020年度监事会工作报告》

　　（四）《公司2020年度利润分配预案》

　　（五）《公司2020年度财务决算报告》

　　（六）《公司2021年度财务预算报告》

　　（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　（八）《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　（九）《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　（十）《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　（十一）《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案（八）、（九）、（十一）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。议案（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第二十次会议或第九届监事会第九次会议审议通过，内容详见2021年4月27日、5月8日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2021年5月17日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年5月18日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮编：250021

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十八次、第二十次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　■

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                          性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。