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2021年05月08日 星期六 上一期  下一期
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歌尔股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

  证券代码:002241           证券简称:歌尔股份        公告编号:2021-082

  歌尔股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月16日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议 〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉 的议案》(以下简称“本激励计划”)等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》(以下简称“《办理指南》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内(即 2020年10月16日至2021年4月16日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(含激励对象)。

  2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前6个月内(2020年10月16日至2021年4月16日,以下简称“查询期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关查询证明。

  二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,经核查,有229名核查对象在查询期间存在股票交易行为,上述核查对象在查询期间买卖上市公司股票系其基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

  三、结论意见

  综上所述,公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》公告前6个月内,全体核查对象未发现利用公司2021年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

  四、备查文件

  1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

  2、《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  歌尔股份有限公司董事会

  二○二一年五月七日

  证券代码:002241           证券简称:歌尔股份        公告编号:2021-083

  歌尔股份有限公司

  2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2021年5月7日下午2:00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15-9:25 ,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15—2021年5月7日下午3:00期间任意时间。

  出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共183人,代表有表决权的股份数为1,175,603,687股,占公司有表决权股份总数的35.2922%,其中:出席现场投票的股东44人,代表有表决权的股份数为840,632,652股,占公司有表决权股份总数的25.2362%;通过网络投票的股东139人,代表有表决权的股份数为334,971,035股,占公司有表决权股份总数的10.0560%;参与投票的中小投资者股东177人,代表有表决权的股份数为353,616,714股,占公司有表决权股份总数的10.6158%。

  本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《关于审议公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

  《歌尔股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意1,175,428,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9851%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。

  《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》

  表决结果:同意1,175,428,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9851%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。

  《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《关于审议公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

  表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

  《歌尔股份有限公司2020年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔股份有限公司2020年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  5、审议通过了《关于审议公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

  表决结果:同意1,175,523,587股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9932%;反对31,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0027%;弃权48,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,536,614股,占出席会议中小股东所持股份的99.9773%;反对31,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0088%;弃权48,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%。

  《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  6、审议通过了《关于审议公司〈关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

  《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意1,169,206,701股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.4559%;反对205,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0175%;弃权6,191,586股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5267%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意347,219,728股,占出席会议中小股东所持股份的98.1910%;反对205,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权6,191,586股,占出席会议中小股东所持股份的1.7509%。

  《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  8、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意1,173,517,689股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8226%;反对2,035,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1731%;弃权50,700股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意351,530,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.4101%;反对2,035,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5756%;弃权50,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

  9、审议通过了《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

  表决结果:同意1,175,524,560股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9933%;反对24,385股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%;弃权54,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0047%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,537,587股,占出席会议中小股东所持股份的99.9776%;反对24,385股,占出席会议中小股东所持股份的0.0069%;弃权54,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

  《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  10、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

  表决结果:同意1,173,513,647股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8222%;反对2,039,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1735%;弃权50,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意351,526,674股,占出席会议中小股东所持股份的99.4090%;反对2,039,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5767%;弃权50,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

  《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意1,173,517,647股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8226%;反对2,035,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1731%;弃权50,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意351,530,674股,占出席会议中小股东所持股份的99.4101%;反对2,035,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5756%;弃权50,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

  《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意1,175,526,687股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9935%;反对26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0022%;弃权50,700股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意353,539,714股,占出席会议中小股东所持股份的99.9782%;反对26,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权50,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

  本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  《歌尔股份有限公司关于修订 〈公司章程〉 的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  13、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

  表决结果:同意1,161,360,140股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2804%;反对8,367,583股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7153%;弃权49,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意345,199,531股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.6197%;反对8,367,583股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.3663%;弃权49,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0140%。

  关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

  《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  14、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法〉的议案》

  表决结果:同意1,160,589,182股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2145%;反对9,138,541股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7812%;弃权49,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意344,428,573股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.4017%;反对9,138,541股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.5843%;弃权49,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0140%。

  关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

  《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果:同意1,160,680,018股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2223%;反对9,043,705股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7731%;弃权53,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意344,519,409股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.4274%;反对9,043,705股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.5575%;弃权53,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0152%。

  关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

  16、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

  表决结果:同意1,173,968,245股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8609%;反对1,610,542股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1370%;弃权24,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意351,981,272股,占出席会议中小股东所持股份的99.5375%;反对1,610,542股,占出席会议中小股东所持股份的0.4554%;弃权24,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0070%。

  本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  17、审议通过了《关于审议 〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

  表决结果:同意1,174,485,445股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9049%;反对1,068,642股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0909%;弃权49,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意352,498,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.6838%;反对1,068,642股,占出席会议中小股东所持股份的0.3022%;弃权49,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

  本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果:同意1,174,489,745股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9052%;反对1,064,342股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0905%;弃权49,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意352,502,772股,占出席会议中小股东所持股份的99.6850%;反对1,064,342股,占出席会议中小股东所持股份的0.3010%;弃权49,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

  本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、关于议案表决的有关情况说明

  根据公司于2021年4月17日披露的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》公司独立董事王琨女士作为征集人,就公司本次股东大会审议的关于2021年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间,0名股东向征集人委托投票,代表股份0股,占公司总股本的0%。本次会议所有议案均获通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所高媛律师、刘博远律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、歌尔股份有限公司2020年度股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  歌尔股份有限公司董事会

  二○二一年五月七日

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