证券代码：600983     证券简称：惠而浦       公告编号：2021-041

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届

　　选举公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会原任期于2022年9月18日届满。

　　公司于2021年3月29日公告了《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书》，广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”）自2021年3月31日起以部分要约方式收购公司股份（以下简称“本次要约收购”），截至本公告披露日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，格兰仕持有公司391,661,649股股份，占公司已发行股份总数的51.1%，为公司控股股东。

　　鉴于公司股东结构已发生变化，为完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年5月6日召开的2021年第三次临时董事会会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第八届董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会提名李勇、王沙、胡红为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　三、其他情况说明

　　（一）独立董事候选人王泽莹为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

　　（二）本次提前换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第八届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

　　（三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

　　（四）在完成换届选举之前，公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月八日

　　附件：

　　相关人员简历

　　一、董事候选人

　　（一）非独立董事候选人

　　1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，1987年毕业于华南工学院（后为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于1978年9月参加工作，至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

　　2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。

　　3、陈锦聪先生，1960年3月出生，中国国籍，1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司（格兰仕前身）、广东格兰仕集团有限公司，历任设备科长，总经理助理，副总经理，副总裁，常务副总裁；2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

　　4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业（后为江西理工大学），取得大专学历；2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业，取得本科学历；湖南大学在职研究生在读；高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司，担任成本会计；1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司，担任财务课长；2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司，担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书，历任财务分析专员、财务部副部长。

　　5、胡然先生，1972年9月出生，中国国籍，1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业，本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任顾问，历任市场科科长、企划部副部长。

　　6、汤天申先生，1957年1月出生于天津，美国国籍，持中国永久居留身份证，1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业，学士学位，1990年7月获得美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区，历任助理教授和终身职副教授；1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师；1999年1月至2004年10月任美国英特尔（Intel）公司硅谷总部资深设计经理；2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人；2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁；2010年8月至2018年1月任职于中芯国际，历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职；2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官；2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

　　7、江朝晖女士，1965年10月出生，中国澳门籍，1988年8月于美国米尼苏达大学毕业，修读电机及化学工程，本科学历，博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作，就职于多个全球百強科技公司；2011年前是賽门鉄克院士，2011年至2016年是思科全球副总裁及首席技术官；于2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官；2018年11月至今，Exaleap US担任首席执行官、首席技术官；2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官；2019年至今于广东跃趽科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

　　8、吴胜波先生，1966年5月出生，美国国籍，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。于1993年起先后在美国通用电气公司（GE）、霍尼韦尔公司工作，于2012年任欧司朗亚太区总裁，于2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、执行副总裁（EVP），亚太区总裁。现任本公司第七届董事会董事长。

　　（二）独立董事候选人

　　1、王泽莹女士，1965年11月出生，中国国籍，2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班，研究生学历；1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系，经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作；1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作；1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作；2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作；2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监；2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监；2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作；2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO；2016年1月至12月，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月至今，任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问；2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

　　2、郭尊华先生，1957年4月出生，中国香港籍，郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学，拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿（VMware）公司全球副总裁、大中华区总裁，主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务，并于2021年2月退休，现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿（VMware）之前，郭尊华先生担任赛门铁克公司（当时全球第四大独立软件公司）亚太及日本区(APJ)高级副总裁，负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通（中国）有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会（Asia America Multi-Technology Association）理事，并在大中国区市场拥有多年的从业经验，曾在3COM（亚洲）有限公司、Nortel 北电网络有限公司（美国和大中国），Alcatel（美国）及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

　　3、蔡志刚先生，1968年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，进入通用电气公司（GE）在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；1996年9月至1997年5月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；1997年6月至2008年3月，蔡志刚回到GE，历任GE工业系统项目经理、GE广电合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015年成立上海昻素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　4、盛伟立先生，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁，现任百工智联董事长/CEO。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　二、股东代表监事候选人

　　1、李勇先生，1978年9月出生，中国国籍，2009年6月毕业于华中科技大学法律硕士专业，硕士学历。李勇先生于2010年4月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，现担任集团党委纪委书记，法务部长，历任法务科副科长、科长、法务部副部长。

　　2、王沙女士，1988年11月出生，中国国籍，2011年7月毕业于江西财经大学物流管理和会计专业，本科学历，中级会计师。王沙女士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。

　　3、胡红女士，1974年10月出生，中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业；2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年（美国）密苏里大学（UMC）争议解决专业硕士毕业；2004年获得（美国）圣路易斯大学（SLU）法学博士（JD）。具有中国律师执业资格（1998），（美国）纽约州律师执业资格（2005）。2005年7月至2008年5月任职上海邦信阳律师事务所，律师；2008年6月至2009年12月担任（美国）凯寿律师事务所上海代表处中国律师；2009年12月至2012年8月就职于陶氏化学（中国）有限公司，担任（美国）陶氏化学公司亚太区资深法务；2012年8月至2018年1月就职于富美实中国投资有限公司，担任（美国）富美实公司亚太区法律总监；2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司，任惠而浦亚太区法律总监。现任本公司第七届董事会董事。

　　证券代码：600983    证券简称：惠而浦     公告编号：2021-040

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2021年第三次临时董事会会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司2021年第三次临时董事会于2021年5月6日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　结合要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　结合要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会讨论并提议，董事会同意：

　　1、聘任梁惠强先生为公司总裁；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任陈升弟先生为公司财务负责人；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。相关简历详见附件。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过《关于拟签署〈品牌许可协议〉〈技术和知识产权许可协议〉〈全球供应协议〉的议案》

　　为完善公司治理结构，促进公司业务进一步发展，公司拟与Whirlpool Corporation签署《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》，拟与Whirlpool Properties, Inc.、Whirlpool Corporation签署《品牌许可协议》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事吴胜波、胡红回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签署〈品牌许可协议〉〈技术和知识产权许可协议〉〈全球供应协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

　　本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事吴胜波、胡红回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《将上述1-2，4-6项议案作为临时提案一并提交公司2020年度股东大会审议》的议案

　　根据2021年5月6日公司董事会收到的持有公司3%以上股份股东惠而浦（中国）投资有限公司《关于增加2020年年度股东大会临时提案的函》函件要求，同意将上述1-2，4-6项议案作为临时提案一并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月八日

　　相关人员简历

　　一、董事候选人

　　（一）非独立董事候选人

　　1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，1987年毕业于华南工学院（后为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于1978年9月参加工作，至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

　　2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。

　　3、陈锦聪先生，1960年3月出生，中国国籍，1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司（格兰仕前身）、广东格兰仕集团有限公司，历任设备科长，总经理助理，副总经理，副总裁，常务副总裁；2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

　　4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业（后为江西理工大学），取得大专学历；2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业，取得本科学历；湖南大学在职研究生在读；高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司，担任成本会计；1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司，担任财务课长；2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司，担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书，历任财务分析专员、财务部副部长。

　　5、胡然先生，1972年9月出生，中国国籍，1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业，本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任顾问，历任市场科科长、企划部副部长。

　　6、汤天申先生，1957年1月出生于天津，美国国籍，持中国永久居留身份证，1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业，学士学位，1990年7月获得美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区，历任助理教授和终身职副教授；1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师；1999年1月至2004年10月任美国英特尔（Intel）公司硅谷总部资深设计经理；2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人；2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁；2010年8月至2018年1月任职于中芯国际，历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职；2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官；2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

　　7、江朝晖女士，1965年10月出生，中国澳门籍，1988年8月于美国米尼苏达大学毕业，修读电机及化学工程，本科学历，博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作，就职于多个全球百強科技公司；2011年前是賽门鉄克院士；2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官；2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官；2018年11月至今，于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官；2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官；2019年至今于广东跃趽科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

　　8、吴胜波先生，1966年5月出生，美国国籍，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。于1993年起先后在美国通用电气公司（GE）、霍尼韦尔公司工作，于2012年任欧司朗亚太区总裁，于2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、执行副总裁（EVP），亚太区总裁。现任本公司第七届董事会董事长。

　　（二）独立董事候选人

　　1、王泽莹女士，1965年11月出生，中国国籍，2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班，研究生学历；1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系，经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作；1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作；1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作；2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作；2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监；2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监；2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作；2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO；2016年1月至12月，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月至今，任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问；2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

　　2、郭尊华先生，1957年4月出生，中国香港籍，郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学，拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿（VMware）公司全球副总裁、大中华区总裁，主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务，并于2021年2月退休，现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿（VMware）之前，郭尊华先生担任赛门铁克公司（当时全球第四大独立软件公司）亚太及日本区(APJ)高级副总裁，负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通（中国）有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会（Asia America Multi-Technology Association）理事，并在大中国区市场拥有多年的从业经验，曾在3COM（亚洲）有限公司、Nortel 北电网络有限公司（美国和大中国），Alcatel（美国）及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

　　3、蔡志刚先生，1968年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，进入通用电气公司（GE）在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；1996年9月至1997年5月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；1997年6月至2008年3月，蔡志刚回到GE，历任GE工业系统项目经理、GE广电合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015年成立上海昻素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　4、盛伟立先生，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁，现任百工智联董事长/CEO。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　二、高级管理人员简历

　　1、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。

　　2、陈升弟先生，1985年5月出生，中国国籍，2009年7月毕业于海南师范大学会计学专业，本科学历，中级会计师。陈升弟先生于2009年7月至2020年10月任职于国光电器股份有限公司，历任财务中心成本会计、往来会计师、信用主管，广州锂宝新材料有限公司财务经理、投资部经理、监事及总裁秘书等职；在此期间同时兼任广州爱浪智能科技有限公司董事，广州国光国际贸易有限公司监事，宜宾锂宝新材料有限公司监事、广州中英股权投资有限公司董事、广州国光资产管理有限公司董事、广东国光电子有限公司监事。2020年11月至2021年4月，任职于广东格兰仕集团有限公司，担任财务中心高级财务经理。

　　证券代码：600983      证券简称：惠而浦       公告编号：2021-044

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于现金收购广东惠而浦家电

　　制品有限公司业绩承诺实现

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，以人民币740,567,308元收购广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“广东惠而浦”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　●公司与Whirlpool (B.V.I.) Limited（中文译名惠而浦（英属维尔京群岛）有限公司）签订了《股权转让协议》。Whirlpool (B.V.I.) Limited的实际控制人是Whirlpool Corporation（中文译名惠而浦集团，以下简称“惠而浦集团”），其持有广东惠而浦100%股权。

　　●惠而浦集团及Whirlpool (B.V.I.) Limited在《盈利预测补偿协议》中承诺：广东惠而浦2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度（以下简称“盈利预测补偿期”）全部五个年度的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺净利润数”）累计不低于人民币3.78亿元。公司进行2020年年度审计时，若盈利预测补偿期的累计实际净利润数低于承诺净利润数，则惠而浦集团应以现金补偿给公司，若盈利预测补偿期的累计实际净利润数高于承诺净利润数，则公司应将累计实际净利润数高于承诺净利润数部分的50%奖励给惠而浦集团或其指定的关联方。

　　●根据安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）。广东惠而浦家电制品有限公司盈利预测补偿期实际扣除非经常性损益后的净利润4.08亿元。公司需要支付惠而浦集团0.15亿元。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开了2021年第三次临时董事会，审议通过了《关于现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况议案》。现将具体情况公告如下

　　一、关联交易背景

　　（一）、业绩承诺所涉及交易的基本情况

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”）的实际控制人Whirlpool Corporation（中文译名惠而浦集团，以下简称“惠而浦集团”）为解决与本公司的潜在同业竞争问题，在本公司2014年非公开发行中做出关于将广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“广东惠而浦”）的微波炉业务整合进本公司的承诺。

　　为落实上述承诺，本公司于2016年11月8日召开2016年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案》。根据安徽中联国信资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）于2016年9月出具的《惠而浦（中国）股份有限公司拟以现金收购惠而浦（英属维尔京群岛）有限公司持有的广东惠而浦家电制品有限公司股权事宜而涉及的广东惠而浦家电制品有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2016)第125号）（以下简称“评估报告”），以收益法评估结果得出在评估基准日广东惠而浦股东全部权益价值为人民币92,238.72万元。综合广东惠而浦在评估基准日后的期后事项，包括2016年5月广东惠而浦实施分红，以及2016年7月Whirlpool (B.V.I.) Limited以其拥有土地使用权和房屋所有权的土地和厂房对广东惠而浦进行增资，经重新测算，广东惠而浦股东全部权益价值为人民币740,567,308元。

　　2016年11月8日本公司与广东惠而浦原股东Whirlpool (B.V.I.) Limited（中文译名惠而浦（英属维尔京群岛）有限公司）签署关于广东惠而浦的《股权转让协议》，惠而浦（英属维尔京群岛）有限公司将根据《股权转让协议》约定的条款和条件将广东惠而浦100%的股权转让与本公司。本次交易中，除《股权转让协议》以外，公司与惠而浦集团、Whirlpool (B.V.I.) Limited签署了《盈利预测补偿协议》。

　　公司于2016年11月24日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案》。

　　2016年11月28日，广东惠而浦已经在佛山市顺德区市场监督管理局完成相关工商变更登记手续，广东惠而浦成为本公司的全资子公司。

　　二、关联方介绍

　　（一）Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）

　　1、基本情况

　　惠而浦集团是全球五百强企业之一，也是目前全球最大的白色家电制造和销售企业之一。惠而浦集团成立于1955年，其前身为于1911年成立的Upton机器公司（Upton Machine Company），惠而浦集团总部设在美国密歇根州，其业务范围遍及全球170多个国家和地区，主要产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等，拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌。

　　惠而浦集团于1994年正式进入中国市场，先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心，并且在全国各主要城市设立了办事机构，惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、嵌入式厨电、微波炉等产品。

　　2、最近一年主要财务指标

　　惠而浦集团的财务简况如下（按照美国公认会计原则（US GAAP）编制）：

　　单位：百万美元

　　■

　　（二）Whirlpool (B.V.I.) Limited

　　Whirlpool (B.V.I.) Limited是一家成立于英属维尔京群岛(British Virgin Islands)的公司，其注册号为3848。Whirlpool (B.V.I.) Limited于1987年8月20日设立，注册地址为30 DeCastro Street, P.O.Box 4519, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

　　（三）产权及控制关系

　　Whirlpool (B.V.I.) Limited的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团。

　　Whirlpool (B.V.I.) Limited持有广东惠而浦100%的股权。

　　三、业绩承诺情况

　　根据《盈利预测补偿协议》，惠而浦集团承诺广东惠而浦2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度（“盈利预测补偿期”）全部五个年度的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润（“承诺净利润数”）累计不低于人民币3.78亿元。

　　本公司进行2020年年度审计时，将对标的资产盈利预测补偿期内的实际净利润数与协议约定的承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责本公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于本公司2020年年度财务报告出具时对盈利预测差异情况出具专项审核报告（“专项审核报告”），双方应当根据专项审计报告的结果承担相应权利或义务并按照以下方式进行补偿/奖励。

　　专项审核报告出具后，如实际净利润数低于承诺净利润数而需要惠而浦集团补偿的，根据专项审核报告确定实际净利润数低于承诺净利润数（“应补偿金额”）履行相应的补偿义务；如实际净利润数超出承诺净利润数而需要支付惠而浦集团奖励的，额外奖励金额应为实际净利润数超于承诺净利润数部分的百分之五十（50%）。

　　四、业绩承诺履行情况

　　根据安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）。广东惠而浦家电制品有限公司盈利预测补偿期实际扣除非经常性损益后的净利润4.08亿元。

　　具体如下：

　　■

　　五、结论

　　根据《盈利预测补偿协议》，公司需要支付惠而浦集团0.15亿元。本次交易将在2021年度内支付完毕。

　　六、独立董事意见

　　本次交易的相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，根据安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）的审核意见，及《盈利预测补偿协议》双方约定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

　　本次关联交易客观、公允、合理，关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意本次关联交易，并提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《公司2021年第三次临时董事会会议决议》；

　　2、《公司2021年第二次临时监事会会议决议》；

　　3、《独立董事发表的独立意见》；

　　4、《盈利预测补偿协议》；

　　5、安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月八日

　　证券代码：600983   证券简称：惠而浦   公告编号：2021-047

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：惠而浦（中国）投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在2021年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　鉴于广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”）要约收购结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　非独立董事候选人简历如下：

　　1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，1987年毕业于华南工学院（后为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于1978年9月参加工作，至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

　　2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。

　　3、陈锦聪先生，1960年3月出生，中国国籍，1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司（格兰仕前身）、广东格兰仕集团有限公司，历任设备科长，总经理助理，副总经理，副总裁，常务副总裁；2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

　　4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业（后为江西理工大学），取得大专学历；2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业，取得本科学历；湖南大学在职研究生在读；高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司，担任成本会计；1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司，担任财务课长；2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司，担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书，历任财务分析专员、财务部副部长。

　　5、胡然先生，1972年9月出生，中国国籍，1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业，本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，目前担任顾问，历任市场科科长、企划部副部长。

　　6、汤天申先生，1957年1月出生于天津，美国国籍，持中国永久居留身份证，1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业，学士学位，1990年7月获得美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区，历任助理教授和终身职副教授；1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师；1999年1月至2004年10月任美国英特尔（Intel）公司硅谷总部资深设计经理；2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人；2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁；2010年8月至2018年1月任职于中芯国际，历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职；2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官；2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

　　7、江朝晖女士，1965年10月出生，中国澳门籍，1988年8月于美国米尼苏达大学毕业，修读电机及化学工程，本科学历，博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作，就职于多个全球百強科技公司；2011年前是賽门鉄克院士；2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官；2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官；2018年11月至今，于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官；2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官；2019年至今于广东跃趽科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

　　8、吴胜波先生，1966年5月出生，美国国籍，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。于1993年起先后在美国通用电气公司（GE）、霍尼韦尔公司工作，于2012年任欧司朗亚太区总裁，于2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、执行副总裁（EVP），亚太区总裁。现任本公司第七届董事会董事长。

　　（2）、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

　　鉴于广东格兰仕要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人

　　1、王泽莹女士，1965年11月出生，中国国籍，2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班，研究生学历；1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系，经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作；1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作；1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作；2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作；2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监；2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监；2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作；2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO；2016年1月至12月，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月至今，任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问；2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

　　2、郭尊华先生，1957年4月出生，中国香港籍，郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学，拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿（VMware）公司全球副总裁、大中华区总裁，主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务，并于2021年2月退休，现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿（VMware）之前，郭尊华先生担任赛门铁克公司（当时全球第四大独立软件公司）亚太及日本区(APJ)高级副总裁，负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通（中国）有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会（Asia America Multi-Technology Association）理事，并在大中国区市场拥有多年的从业经验，曾在3COM（亚洲）有限公司、Nortel 北电网络有限公司（美国和大中国），Alcatel（美国）及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

　　3、蔡志刚先生，1968年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，进入通用电气公司（GE）在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；1996年9月至1997年5月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；1997年6月至2008年3月，蔡志刚回到GE，历任GE工业系统项目经理、GE广电合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015年成立上海昻素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　4、盛伟立先生，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁，现任百工智联董事长/CEO。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　（3）、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

　　鉴于广东格兰仕要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。监事会同意提名李勇、王沙、胡红为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

　　股东代表监事候选人

　　1、李勇先生，1978年9月出生，中国国籍，2009年6月毕业于华中科技大学法律硕士专业，硕士学历。李勇先生于2010年4月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，现担任集团党委纪委书记，法务部长，历任法务科副科长、科长、法务部副部长。

　　2、王沙女士，1988年11月出生，中国国籍，2011年7月毕业于江西财经大学物流管理和会计专业，本科学历，中级会计师。王沙女士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。

　　3、胡红女士，1974年10月出生，中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业；2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年（美国）密苏里大学（UMC）争议解决专业硕士毕业；2004年获得（美国）圣路易斯大学（SLU）法学博士（JD）。具有中国律师执业资格（1998），（美国）纽约州律师执业资格（2005）。2005年7月至2008年5月任职上海邦信阳律师事务所，律师；2008年6月至2009年12月担任（美国）凯寿律师事务所上海代表处中国律师；2009年12月至2012年8月就职于陶氏化学（中国）有限公司，担任（美国）陶氏化学公司亚太区资深法务；2012年8月至2018年1月就职于富美实中国投资有限公司，担任（美国）富美实公司亚太区法律总监；2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司，任惠而浦亚太区法律总监。现任本公司第七届董事会董事。

　　（4）、关于拟签署《品牌许可协议》《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》的议案

　　为完善公司治理结构，促进公司业务进一步发展，公司拟与Whirlpool Corporation签署《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》，拟与Whirlpool Properties, Inc.、Whirlpool Corporation签署《品牌许可协议》。

　　（5）、关于修订〈公司章程〉的议案

　　结合现行相关法律和监管政策的规定，根据公司实际工作需要，并结合要约收购结果，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　（6）、关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案

　　根据安永华明会计师事务所出具的《关于惠而浦（中国）股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（安永华明（2021）专字第61222382_B04号）。广东惠而浦家电制品有限公司盈利预测补偿期实际扣除非经常性损益后的净利润4.08亿元。根据《盈利预测补偿协议》，公司需要支付惠而浦集团0.15亿元。本次交易将在2021年度内支付完毕。

　　以上6项提案已经公司2021年第三次临时董事会及2021年第二次临时监事会进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2020年年度股东大会审议并选举。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月21日13点30分

　　召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司2021年4月22日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,以及公司2021年5月6日召开的公司2021年第三次临时董事会、2021年第二次临时监事会审议通过。具体内容详见2021年4月24日、5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、12、13、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、12、14

　　应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2021年5月8日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　惠而浦（中国）股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600983      股票简称：惠而浦      公告编号：2021-048

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于广东格兰仕家用电器制造

　　有限公司要约收购公司股份

　　交割完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日公告了《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书》，广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“收购人”）向要约收购期限内公司全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约，预定要约收购股份数量为467,527,790股，占公司总股本比例61.00%，要约价格为5.23元/股，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。

　　截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在2021年3月31日至2021年4月29日要约收购期间，最终有10个账户共计391,661,649股股份接受收购人发出的要约。收购人将按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买391,661,649股公司股份。本次要约收购完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

　　收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2021年5月6日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。收购人持有公司股份391,661,649股，占公司总股本约51.10%。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月8日

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：惠而浦（中国）股份有限公司

　　上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：惠而浦

　　股票代码：600983

　　信息披露义务人：惠而浦（中国）投资有限公司

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区耀元路58号2#楼602单元

　　通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区耀元路58号2#楼602单元

　　联系电话：021-61692999

　　股份变动性质：减少

　　签署日期：2021年5月7日

　　信息披露义务人声明

　　一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

　　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“惠而浦”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在惠而浦（中国）股份有限公司中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动已取得国家市场监督管理总局于2021年3月22日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕172号），并已完成美国、巴西、德国、土耳其、奥地利、哥伦比亚的反垄断审查程序。

　　五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　第一节 释义

　　本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

　　■

　　第二节 信息披露义务人介绍

　　一、 信息披露义务人基本情况

　　（一）信息披露义务人介绍

　　公司名称：惠而浦（中国）投资有限公司；

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区耀元路58号2#楼602单元；

　　法定代表人：Shengpo Wu；

　　注册资本：46,000万美元；

　　公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　统一社会信用代码：91310000717853916G

　　经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（具体内容详见批准证书）三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），开展下列业务：1、在国内外市场以经销的方式销售公司所投资企业生产的产品，2、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务；七、以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；八、为所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；九、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相应的技术培训；十、在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；十一、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；十二、为其进口的产品提供售后服务；十三、参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；十四、在国内销售（不含零售）投资性公司进口的母公司产品；十五、家用电器、小家电、煮食炉具、家居用品、厨房用品、卫生用品、燃气热水器、电热水器、燃气灶具、制冷设备、空调及相关配套商品、原材料、零配件、检测用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、网上零售，上述商品的进出口，及提供其他相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营期限：2005年2月23日至2055年2月22日

　　通讯地址：上海市浦东新区耀元路58号2号楼602单元

　　联系电话：021-61692999

　　（二）信息披露义务人的主要股东

　　截止本报告书签署之日，惠而浦（中国）投资有限公司股权结构图如下：

　　■

　　（三）信息披露义务人的董事及高级管理人员基本情况

　　■

　　（四）信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

　　第三节持股目的

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来12个月内股份权益发生变动的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

　　第四节 权益变动方式

　　一、信息披露义务人在上市公司中持股数量变动情况

　　本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司390,884,200股，占上市公司总股本的51%。

　　本次权益变动，信息披露义务人将其合计持有的无限售条件的上市公司238,362,839股股份（占上市公司总股本的31.1%）转让给广东格兰仕家用电器制造有限公司。

　　本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份152,521,361股，占上市公司总股本的19.9%。

　　二、信息披露义务人权益受限情况

　　截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情况。

　　三、本次权益变动对上市公司的影响

　　本次权益变动不存在损害惠而浦利益的情形。

　　四、本次权益变动是否需要政府有关部门的批准

　　本次权益变动已取得国家市场监督管理总局于2021年3月22日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕172号），并已完成美国、巴西、德国、土耳其、奥地利、哥伦比亚的反垄断审查程序。

　　第五节 前六个月内买卖公司股票情况

　　信息披露义务人在本次权益变动发生之日前6个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

　　第六节 其他重要事项

　　一、其他应披露的事项

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

　　二、信息披露义务人声明

　　本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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