证券代码：002775         证券简称：文科园林  公告编号：2021-024

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年5月6日（星期四）下午2:30

　　网络投票时间：2021年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司第四届董事会

　　（五）主持人：董事长李从文先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份272,124,998股，占上市公司总股份的53.0699％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份193,022,600股，占上市公司总股份的37.6433％。

　　2.现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份193,022,600股，占上市公司总股份的37.6433％；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共6人，代表股份79,102,398股，占上市公司总股份的15.4266％。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　3.审议并通过《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　4.审议并通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果为：同意272,116,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9971％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0029％。

　　5.审议并通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

　　6.审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　7.审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案关联股东李从文、赵文凤、吴仲起、聂勇、深圳市文科控股有限公司及深圳市泽广投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意23,710,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9.审议并通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意271,789,658股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8768％；反对327,340股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1203％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0029％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,509,558股，占出席会议中小股东所持股份的98.3913％；反对327,340股，占出席会议中小股东所持股份的1.5704％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384％。

　　11.审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果为：同意272,116,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9971％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0029％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,836,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384％。

　　12.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13.审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案涉及修订《股东大会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14.审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本议案涉及修订《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意272,124,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,844,898股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳文科园林股份有限公司2020年年度股东大会决议》

　　（二）《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月七日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林  公告编号：2021-025

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于实施权益分派期间“文科转债”暂停转股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002775  股票简称：文科园林

　　转债代码：128127  债券简称：文科转债

　　转股起止时间：2021年3月1日至2026年8月19日

　　暂停转股时间：2021年5月7日

　　恢复转股时间：公司2020年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

　　鉴于深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2020年度权益分派方案，根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定，自2021年5月7日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：文科转债；债券代码：128127）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

　　在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月七日

　　附件：《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。