证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-043

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）董事项琴华女士持有公司股份49.4325万股，占公司当前总股本的0.22%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。

　　●集中竞价减持计划的进展情况

　　2021年1月11日，公司披露《南卫股份董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-003）：董事项琴华女士拟通过集中竞价交易方式减持不超过12.35万股。截止本公告日，项琴华女士未减持股份，减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：其他方式取得为公司资本公积转增股本取得的股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）董事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次股份减持计划系股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　项琴华女士将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：603880   证券简称：南卫股份   公告编号：2021-042

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事吴萍女士、独立董事常桂华女士、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李菲女士出席了本次会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；其中议案5、12为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；2、因涉及关联交易，李菲女士已回避表决议案10、11，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：邵斌、刘明明

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　2021年5月7日