证券代码：603650   证券简称：彤程新材    公告编号：2021-068

　　债券代码：113621   债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月06日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的共同

　　推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事HWANGYUH-CHANG先生因公务请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事范汝良先生因公务请假；

　　3、 董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高级管理人员汤捷先生、XIE COREY XIAOJUN先生、毛晓东先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2021年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　12.00、议案名称：关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份  总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：詹程、杨璐

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　2021年5月7日

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材           编号：2021-069

　　债券代码：113621           债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日在公司召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议及通过了《关于增加董事会战略委员会成员的议案》

　　公司2020年年度股东大会已通过《关于增补董事的议案》，根据公司战略布局，为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，公司拟增加李晓光先生为董事会战略委员会委员。具体情况如下：

　　原董事会战略委员会成员：

　　主任委员：ZHANG NING

　　委员：周建辉、蹇锡高

　　调整后董事会战略委员会成员：

　　主任委员：ZHANG NING

　　委员：周建辉、蹇锡高、李晓光

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议及通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》

　　2019年10月23日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》，聘任丁永涛先生为公司副总裁、财务负责人，任期自此次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　丁永涛先生因已到年龄退休，公司将更换其副总裁兼财务负责人职务，由俞尧明先生担任公司副总裁兼财务负责人（简历附后），任期为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁永涛先生继续留任本届董事职位，任期不变。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件：简历

　　附件：简历

　　俞尧明先生，1970年2月生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾29年经验，中国注册会计师协会会员。俞尧明先生曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。

　　俞尧明先生与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告披露日，俞尧明先生未持有本公司股份。