本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金实行专户管理，详见公司2020-085、2021-049号公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行情况正常。

　　公司募集资金专项结算账户的开立情况如下：

　　（一）2019年非公开发行股票

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　　（二）2020年公开发行可转换公司债券

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　　三、募集资金专户销户情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　2020年9月7日，公司办理完毕于中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号4100020729200052963）的销户手续，详见公司2020年9月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-161）。

　　2020年12月4日，公司办理完毕于中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行开设的募集资金专户（账号935007010016316681）的销户手续，详见公司2020年12月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-215）。

　　2020年12月23日，公司办理完毕于厦门银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户（账号80601300001158）的销户手续，详见公司2020年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-242）。

　　2021年4月14日，公司办理完毕于中国民生银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户（账号631869137）的销户手续，详见公司2021年4月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-074）。

　　2021年4月27日，公司办理完毕于中信银行股份有限公司漳州龙文支行开设的募集资金专户（账号8111301012500569808）的销户手续，详见公司2021年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-093）。

　　鉴于公司“诏安优农10,000头商品母猪场项目”在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户（账号161080100100232624）存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司、负责该项目实施的子公司诏安优农现代农业开发有限公司与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券

　　鉴于公司“傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地”在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户（账号161080100100251414）存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司、负责该项目实施的子公司漳州傲华畜牧有限公司与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日