本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　释义

　　除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

　　公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

　　建发纸业：指厦门建发纸业有限公司

　　森信纸业：指森信纸业集团有限公司（已委任临时清盘人，仅就重组目的）

　　临时清盘人：森信纸业的共同及各别临时清盘人德勤．关黄陈方会计师行之黎嘉恩先生，何国樑先生和Deloitte Ltd 的Rachelle Ann Frisby（仅就重组目的）

　　新胜大：指浙江新胜大控股集团有限公司

　　联交所：指香港联合交易所

　　元：指人民币元

　　一、本次交易情况概述

　　2021年4月12日，公司第八届董事会2021年第十一次临时会议审议通过了全资子公司建发纸业拟参与森信纸业（股票代码：00731.HK）拟议重组事项（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2021—015”号公告。

　　本次交易未构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；尚需报厦门市国资委审批。

　　本次交易事项相关信息亦可详见森信纸业在联交所网站披露的相关公告。

　　二、本次交易进展暨风险提示

　　2021年4月13日，公司全资子公司建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人签署了《集团拟议重组条款书》，据此建发纸业拟参与森信纸业的拟议重组。《集团拟议重组条款书》具有法律约束力，自签署日期起生效，并应自以下日期中的较早者自动终止：最后完成期限（2021年4月30日或各方另行书面同意的稍后日期）；或《重组协议》的签署日期。

　　考虑到本次交易和《重组协议》谈判最新进展，公司全资子公司建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人认为需要额外时间磋商及落实《重组协议》的条款及条件。2021年4月30日A股交易时间后，公司全资子公司建发纸业与新胜大、森信纸业及临时清盘人订立了《确认函》，据此各方同意将上述最后完成期限延期至2021年5月20日（或各方另行书面同意的稍后日期）。

　　截至本公告日，《集团拟议重组条款书》中约定的所有先决条件均尚未实现。

　　特此公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2021年5月7日