证券代码：002374     证券简称：中锐股份    公告编号：2021-046

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年5月6日上午9：30，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月29日通过通讯方式送达给董事及部分高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司全资子公司重庆华宇园林有限公司与湖南省铁工建设集团有限公司、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程项目签订《协议书》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司签订〈协议书〉的公告》（公告编号：2021-047）。

　　二、审议通过了《关于增加2020年年度股东大会临时提案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意将《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》提交2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知》（公告编号：2021-048）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021 年5月7日

　　证券代码：002374     证券简称：中锐股份      公告编号：2021-047

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于全资子公司签订《协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）2015年9月,山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“乙方”）与湖南省铁工建设集团有限公司（以下简称“湖南铁工”或“甲方”）签订了《投资建设管理协议》。协议约定：“由乙方负责融资、投入资金，并参与项目管理，甲方负责项目工程建设并移交给发包方。根据本项目建设实际资金需要，乙方保证投入的金额不得低于5,000万元”。2015年9月-11月，华宇园林按《投资建设管理协议》约定支付5,000万元至“湖南铁工”的“湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程”项目专用账户中。2016年12月至2018年4月，项目部已按规定偿还项目资金2,400万元,剩余2,600万元尚未偿还。

　　本项目因业主资金不到位等多种原因，造成甲方本项目亏损,出现经营困难，甲方一直无法按《投资建设管理协议》支付乙方投资回报及工程管理费。为尽快化解债务,经各方友好协商，华宇园林与湖南铁工、张文全(以下简称“丙方”)签订《协议书》（以下简称“本协议”）。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年5月6日召开了第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》，同意华宇园林与湖南铁工、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程项目签订《协议书》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：该协议有利于加快公司应收账款回收，改善公司现金流状况，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意华宇园林与湖南铁工、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程项目签订《协议书》。

　　该事项不构成关联交易，但需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、湖南省铁工建设集团有限公司

　　法定代表人：林朝蓬

　　统一社会信用代码：91430000183771317G

　　注册资本：36,060万元人民币

　　注册地址：长沙市雨花区人民东路38号东一时区五楼

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　控股股东/实际控制人：邓尚平

　　经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程；工程机械设备租赁；交通设施保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、张文全

　　身份证号码：512223********3652

　　住址：重庆市忠县******

　　上述交易对方与公司不存在关联关系。

　　三、协议书主要内容

　　1、丙方代甲方分批次向乙方偿还本金2,600万元。如丙方在约定期限内代甲方向乙方足额偿还了本金2,600万元，则乙方同意免除甲方欠乙方的投资回报、工程管理费和违约金等其它费用；否则，甲、乙方之间的债权债务仍按双方《投资建设管理协议》约定执行。

　　2、甲方和丙方因本协议项下的代偿行为所产生的权利义务，以及甲方或丙方与债权有关联的任何第三方所产生的权利义务，均由其另行解决，与乙方无关，丙方在任何时候均不得通过任何方式就本协议项下的代偿行为向乙方主张任何权利。

　　3、本协议经三方盖章后生效。

　　四、对上市公司的影响

　　本次签署的关于免除交易对方应付的投资回报、工程管理费的约定减少公司2020年度损益约2,400万元，但能加快公司应收款项回收，增加公司现金流，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：002374     证券简称：中锐股份      公告编号：2021-048

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案

　　暨召开2020年年度股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年5月18日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

　　2021年5月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司于2021年5月7日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　同日，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）提议公司董事会将《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》作为新增临时提案，提交公司2020年年度股东大会一并审议。截至本公告日，苏州睿畅持有公司股份192,823,779股，占公司总股本比例的17.72%，持股比例超过3%。苏州睿畅具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日—5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2021年5月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

　　二、会议议题

　　1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　2、本次会议审议的议案如下：

　　1) 审议《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　2) 审议《2020年度监事会工作报告》

　　3) 审议《2020年年度报告全文及摘要》

　　4) 审议《2020年度财务决算报告》

　　5) 审议《2020年度利润分配预案》

　　6) 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　7) 审议《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》

　　8) 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　9) 审议《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》

　　10) 审议《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　11) 审议《章程修正案》

　　12) 审议《关于修改公司〈风险投资管理制度〉的议案》

　　13) 审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

　　14) 审议《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、披露情况：

　　上述议案内容刊登在2021年04月27日、2021年5月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

　　2、登记时间：2021年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

　　3、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  王小翠

　　联系电话：021-22192779

　　传    真：021-22192753

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362374；

　　（2）投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东登记表

　　■

　　股东签名或法人股东盖章：                         日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374     证券简称：中锐股份      公告编号：2021-049

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的数量为1,087.95万股（占公司总股本比例1.00%）-2,175.90万股（占公司总股本比例2.00%），回购价格不超过3元/股，回购总金额不超过6,527.70万元，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月19日、2021年1月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编号：2021-006、2021-011）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：

　　一、回购基本情况

　　截至2021年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,174,500股，占公司总股本的0.1999%，最高成交价为2.52元/股，最低成交价为2.15元/股，成交总金额为5,042,565元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前5个交易日（2021年1月29日至2021年2月4日）公司股票累计成交量为39,220,000股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即9,805,000股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021年5月7日