证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-021

　　中通国脉通信股份有限公司第四届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月6日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月1日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，同意本次会计差错更正事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇二一年五月七日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-022

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计差错更正，不影响2020年度报告及其它年度报告。

　　●  本次会计差错更正，涉及金额仅影响本次更正的2020年度第二季度、第三季度营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

　　一、本次会计差错更正概述

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年报审计时已将当年6月与客户（北京精时瑞亨实业有限公司）发生的贸易业务调出，该业务未获得提货单据，因此不符合收入确认条件，不予确认收入。该项业务涉及的相关数据已从2020年年报中调出，由于此前未针对该项业务在2020年半年度及三季度财务报表数据进行更正，因此本次更正事项涉及业务明细如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　针对上述会计差错，公司于2021年5月6日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现对2020年半年度报告及第三季度报告财务报表中相关数据进行更正。

　　二、本次会计差错更正的具体情况

　　公司对2020年半年度报告以及2020年第三季度报告更正信息具体如下：

　　（一）2020 年半年度报告相关信息更正情况

　　1、“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”

　　（1）主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）主要财务指标

　　■

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　更正前：基本每股收益同比下降187.50%，加权平均净资产收益率减少2.37%。

　　更正后：基本每股收益同比下降250.00%，加权平均净资产收益率减少3.18%。

　　2、 “第四节经营情况的讨论与分析”之 “ (一)主营业务分析”之“1、财务报表相关科目变动分析表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　4、“第十节财务报告” 之“二、财务报表” 之“母公司资产负债表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　5、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并利润表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司利润表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　8、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司所有者权益变动表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　9、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款（1）按账龄披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　10、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款（2）按坏账计提方法分类披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　组合计提项目：应收其他客户

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　11、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

　　更正前：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元，占应收账款期末余额合计数的比例72.46%。

　　更正后：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元，占应收账款期末余额合计数的比例73.30%。

　　12、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款项目列示”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　13、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款（1）按账龄披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　14、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款（2）按款项性质披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　15、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　16、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款项目列示”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　17、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　18、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　19、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本（1）营业收入和营业成本情况”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　20、“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”之“1、风险管理目标和政策（1）流动风险”

　　更正前：本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的72.46%（2019年：73.76%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.78%（2019年：45.96%）。

　　更正后：本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的73.30%（2019年：73.76%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.97%（2019年：45.96%）。

　　21、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款（1）按账龄披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　22、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款（2）按坏账计提方法分类披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　组合计提项目：应收其他客户

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　23、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

　　更正前：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元，占应收账款期末余额合计数的比例78.37%。

　　更正后：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元，占应收账款期末余额合计数的比例79.35%。

　　24、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款项目列示”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　25、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款（1）按账龄披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　26、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款（2）按款项性质披露”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　27、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　28、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入和营业成本（1）营业收入和营业成本情况”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）2020 年三季度报告相关信息更正情况

　　1、“二、公司基本情况2.1主要财务数据”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、“四、附录”之“4.1财务报表”之“合并资产负债表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3、“四、附录”之“4.1财务报表”之“母公司资产负债表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　4、“四、附录”之“4.1财务报表”之“合并利润表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　5、“四、附录”之“4.1财务报表”之“母公司利润表”

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（三）本次会计差错更正的影响

　　本次会计差错更正，涉及金额仅影响本次更正的2020年度第二季度、第三季度营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。本次会计差错更正不影响2020年度报告及其他年度报告。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：本次会计差错更正，涉及金额仅影响本次更正的2020年度第二季度、第三季度营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。本次会计差错更正不影响2020年度报告及其它年度报告。公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意董事会关于本次会计差错更正事项。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月七日

　　证券代码：603559   证券简称：中通国脉   公告编号：2021-023

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日14 点 30 分

　　召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另，公司股东大会上还将听取《2020年独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别于2021年4月26日经公司第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2021年5月27日星期四

　　上午9：00至12：00；下午13:00-17：00

　　（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵伟平、吴莹莹

　　电话：0431-85949761；0431-85930022

　　传真：0431-85930021

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中通国脉通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。